2016反洗錢終結(jié)性考試題庫及答案

1、反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。下面yjbys小編整理了反洗錢終結(jié)性考試題庫及答案，歡迎參考!1、金融機構(gòu)從管理層到一般業(yè)務(wù)員工都應(yīng)對反洗錢內(nèi)A.B.對錯2、反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效A.B.對錯3、反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機構(gòu)的基本框架單獨發(fā)A.B.對錯4、反洗錢內(nèi)部控制的信息

2、與交流包括獲取充足的信息A.B.對錯5、有效的反洗錢內(nèi)部控制是金融機構(gòu)從制定、實施到A.B.對錯6、金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制1、金融機構(gòu)從管理層到一般業(yè)務(wù)員工都應(yīng)對反洗錢內(nèi)部控制負有責(zé)任。A.B.對錯2、反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導(dǎo)是營造良好內(nèi)控環(huán)境的關(guān)鍵因素之一。A.B.對錯3、反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機構(gòu)的基本框架單獨發(fā)揮作用。A.B.對錯4、反洗錢內(nèi)部控制的信息與交流

3、包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。A.B.對錯5、有效的反洗錢內(nèi)部控制是金融機構(gòu)從制定、實施到管理、監(jiān)督的一個完整的運行機制。A.B.對錯12、在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經(jīng)檢查組組長批準(zhǔn)，檢查組可以對被查機構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以先行登記保存。A.B.對錯13、金融機構(gòu)應(yīng)將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務(wù)工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機構(gòu)整體風(fēng)險控制的有機