上峰水泥董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬及績效考核管理辦法

1、甘肅上峰水泥股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬及績效考核管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）規(guī)范治理，建立和完善現(xiàn)代企業(yè)激勵(lì)和約束機(jī)制，切實(shí)落實(shí)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。第二條本制度適用范圍：（一）董事：公司外部董事不領(lǐng)取薪酬；公司獨(dú)立董事薪酬按2013年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；公司董事長薪酬按本辦法

2、執(zhí)行，其他內(nèi)部董事按其在公司的管理職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬，不另外領(lǐng)取董事薪酬。（二）監(jiān)事：公司外部監(jiān)事不領(lǐng)取薪酬，公司職工監(jiān)事只領(lǐng)取在公司的職務(wù)工資，不另外領(lǐng)取監(jiān)事薪酬。（三）高級管理人員（包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書）薪酬按本辦法執(zhí)行。。第三條公司董事長和高級管理人員（以下合簡稱“高級管理人員”或“高管”）在公司兼任兩個(gè)或兩個(gè)以上職務(wù)的，僅以其中較高薪酬標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)發(fā)放。第四條公司高級管理人員的薪酬與考核以公司經(jīng)濟(jì)效益及工作目

3、標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和高級管理人員分管工作的職責(zé)，進(jìn)行綜合考核，根據(jù)考核結(jié)果確定高級管理人員的年度薪酬水平。第五條公司高級管理人員薪酬的確定遵循以下原則：（一）責(zé)任原則：按工作崗位、工作成績、貢獻(xiàn)大小及責(zé)權(quán)利相結(jié)合等因素確定各個(gè)崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)。（二）績效原則：高管薪酬與個(gè)人崗位職責(zé)目標(biāo)完成情況掛鉤，與工作創(chuàng)新、提高公司綜合實(shí)力相關(guān)。獎(jiǎng)罰結(jié)合。（三）統(tǒng)籌兼顧原則：高管薪酬與公司經(jīng)營業(yè)績及經(jīng)營目標(biāo)的完成情況掛鉤。（四）增長原則：根

4、據(jù)公司各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的增長比例每年對薪酬進(jìn)行浮動(dòng)，具體比例由公司董事會(huì)確定。1該部分年薪不進(jìn)行考核，按實(shí)際工作月份發(fā)放?；拘匠甏_定以崗位層級為主導(dǎo)進(jìn)行相應(yīng)的系數(shù)調(diào)整。崗位工資系數(shù)表：2014年度起系數(shù)為1的基本薪酬標(biāo)準(zhǔn)為25萬元。以后年度遇經(jīng)營及企業(yè)發(fā)展情況需要調(diào)整，由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提出修改變動(dòng)意見。②績效薪酬為薪酬的浮動(dòng)部分，績效年薪基數(shù)與基本薪酬基數(shù)的比例為1:1，具體根據(jù)公司與高管簽訂的《目標(biāo)責(zé)任書》所列示的KPI指標(biāo)完成

5、情況，和公司年度經(jīng)營計(jì)劃工作目標(biāo)整體完成情況，進(jìn)行綜合考核，由薪酬委員會(huì)對考核結(jié)果審核后發(fā)放?！?福利補(bǔ)貼：包括國家法定福利、公司保障性福利及公司關(guān)懷性福利?！?特殊貢獻(xiàn)：經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審批，可以臨時(shí)性地為專門事項(xiàng)設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰，對有特殊貢獻(xiàn)或完成重大臨時(shí)性事項(xiàng)所進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。第四章薪酬支付與考核第十三條高級管理人員基本薪酬按月發(fā)放，以現(xiàn)金形式支付?？冃晷皆跁?huì)計(jì)年度結(jié)束后，由公司經(jīng)營層根據(jù)年度績效考核結(jié)果，提出績效薪酬兌

6、現(xiàn)方案，報(bào)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行?？冃晷接诖文暌淮涡园l(fā)放。第十四條考核基本原則：1、高管績效年薪根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)和個(gè)人績效考核目標(biāo)分別按績效考核權(quán)重計(jì)算，匯總發(fā)放。2、高管個(gè)人績效考核單項(xiàng)指標(biāo)完成值低于考核目標(biāo)值的70%時(shí)，該項(xiàng)績效考核指標(biāo)值不予兌現(xiàn)。單項(xiàng)考核指標(biāo)完成值是目標(biāo)值的70%150%時(shí)，按完成值比例分項(xiàng)計(jì)算績效年薪。3、經(jīng)營年度結(jié)束后，經(jīng)營目標(biāo)完成值低于考核值的70%時(shí)，績效年薪不予發(fā)放；經(jīng)營目標(biāo)完成值介于考核值的