皇臺酒業(yè)董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理辦法

1、甘肅甘肅皇臺酒業(yè)股份有限臺酒業(yè)股份有限公司董事董事、監(jiān)事、高級管理監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理辦法員薪酬管理辦法（經(jīng)2013年6月6日公司第五屆五屆董事會事會2013年第三次臨次臨時(shí)會議審議通過，尚需尚需提交2013年6月27日召開的開的2012年年度股度股東大會審議）審議）第一條一條總則總則為增強(qiáng)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的工作責(zé)任感和開拓創(chuàng)新精神，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長，形成權(quán)責(zé)相適應(yīng)的有效激勵機(jī)制，建立科學(xué)規(guī)范

2、、公平合理的年度薪酬分配制度，根據(jù)《公司法》及國家其他有關(guān)法律法規(guī)，以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條二條董事、監(jiān)、監(jiān)事、高級管理人員構(gòu)成構(gòu)成（一）在公司內(nèi)部擔(dān)任其他職務(wù)的董事（二）外部非獨(dú)立董事（三）獨(dú)立董事（四）在公司內(nèi)部擔(dān)任其他職務(wù)的監(jiān)事（包括監(jiān)事會主席）（五）外部監(jiān)事（六）高級管理人員（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書）（七）公司章程規(guī)定的其他高級管理人員第三條三條董事、監(jiān)、監(jiān)事、高級管理人理人員年度薪酬薪酬的確定

3、原則原則（一）年度薪酬收入水平與社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)原則；（二）效益優(yōu)先兼顧公平的分配原則，發(fā)揮薪酬的激勵與約束原則；（三）年度薪酬收入與其企業(yè)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益、管理效益及工作目標(biāo)掛鉤，以績效考核為依據(jù)的原則；（四）物質(zhì)激勵與精神激勵相結(jié)合的原則。第四條四條年度薪酬薪酬的管理管理公司董事會下設(shè)立薪酬與考核委員會，負(fù)責(zé)做好董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度考核工作，并提出年度薪酬分配意見。第五條五條薪酬標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)（一）外部非獨(dú)立董事及外部監(jiān)事不

4、在公司領(lǐng)取報(bào)酬。（二）在公司內(nèi)部擔(dān)任其他職務(wù)的董事、監(jiān)事以及高級管理人員薪酬由崗位工資、績效工資、補(bǔ)貼及福利構(gòu)成，即薪酬＝崗位工資＋績效工資＋補(bǔ)貼及福利。1、崗位工資崗位工資標(biāo)準(zhǔn)按照其在公司內(nèi)部擔(dān)任的職務(wù)確定，具體依據(jù)《公司薪酬管理制度》及《基準(zhǔn)年薪標(biāo)準(zhǔn)表》。2、績效工資績效工資根據(jù)公司效益、個(gè)人績效發(fā)放。年度績效工資＝個(gè)人基準(zhǔn)績效工資公司年度績效薪酬系數(shù)個(gè)人考核系數(shù)其中：個(gè)人基準(zhǔn)績效工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《公司薪酬管理制度》確定。公司年度績

5、效薪酬系數(shù)根據(jù)公司年度完成業(yè)績情況確定。個(gè)人考核系數(shù)根據(jù)《公司績效管理暫行辦法》考核后確定。3、補(bǔ)貼及福利補(bǔ)貼及福利包括過節(jié)費(fèi)、交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼及其他福利，具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《公司薪酬管理制度》執(zhí)行。（三）獨(dú)立董事年度報(bào)酬為6萬元年（稅前），按月支付。第六條六條其他其他（一）以上人員依法交納的個(gè)人收入所得稅，由公司在發(fā)放薪酬時(shí)代扣代繳。（二）公司根據(jù)本公司的經(jīng)濟(jì)效益變化、政府的有關(guān)規(guī)定以及市場水平，可依程序?qū)π匠陿?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。第七條七