太原剛玉對外投資管理制度

1、太原雙塔剛玉股份有限公司對外投資管理制度制度（2012年第二次臨時股東大會制定）第一章第一章總則第一條為加強(qiáng)太原雙塔剛玉股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司對外投資管理，保障公司及控股子公司對外投資的保值、增值，維護(hù)公司整體形象和所有股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條本制度所稱對外投資是指公司及控股子公司為獲取未來收益

2、而將一定數(shù)量的貨幣資金、股權(quán)、經(jīng)評估后的實(shí)物或無形資產(chǎn)及法律允許的其他財產(chǎn)作價出資，對外進(jìn)行各種形式的投資活動。第三條公司對外投資按投資期限的長短分為短期投資和長期投資兩大類：短期投資主要指公司購入的能隨時變現(xiàn)且持有時間不超過一年（含一年）的投資，包括各種股票、債券、基金、分紅型保險等；長期投資主要指投資期超過一年，不能隨時變現(xiàn)或不準(zhǔn)備變現(xiàn)的各種投資，包括債券投資、股權(quán)投資和其他投資等。包括但不限于下列類型：（一）公司獨(dú)立興辦的企業(yè)或獨(dú)

3、立出資的經(jīng)營項(xiàng)目；（二）公司出資與其他境內(nèi)、外獨(dú)立法人實(shí)體、自然人成立合資、合作公司或開發(fā)項(xiàng)目；（三）參股其他境內(nèi)、外獨(dú)立法人實(shí)體；1有利害關(guān)系的股東或者董事應(yīng)當(dāng)回避表決。第十一條公司應(yīng)審慎決策用自有資金進(jìn)行證券投資、委托理財或進(jìn)行以股票、利率、匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn)品投資。公司經(jīng)過慎重考慮后，仍決定開展前述投資的，應(yīng)由公司董事會或股東大會審議批準(zhǔn)，不得將委托理財審批權(quán)授予公司董事個人或經(jīng)營管理層行使。第十二條公司控

4、股子公司均不得自行作出對外投資的決定，若確需對外投資必須報經(jīng)公司董事會或股東大會審議批準(zhǔn)后方可投資。第三章第三章對外投資管理對外投資管理的組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)第十三條公司股東大會、董事會為公司對外投資的決策機(jī)構(gòu)，各自在其權(quán)限范圍內(nèi)，對公司的對外投資做出決策。其他任何部門和個人無權(quán)做出對外投資的決定。第十四條公司根據(jù)不同的對外投資項(xiàng)目成立專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和組織對外投資項(xiàng)目的調(diào)查、分析和研究，為公司董事會和股東大會決策提供投資依據(jù)和建