sst聚友對(duì)外投資管理制度

1、成都華澤鈷鎳材料股份有限公司對(duì)外投資管理制度制度第一章第一章總則總則第一條一條為規(guī)范成都華澤鈷鎳材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）對(duì)外投資活動(dòng)的管理，防范對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)，保證對(duì)外投資活動(dòng)的規(guī)范性、合法性和效益性，切實(shí)保護(hù)公司和投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）以及《成都華澤鈷鎳材料股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，制定本制度。第二條

2、二條本制度所稱對(duì)外投資，是指公司為獲取未來收益而將一定數(shù)量的貨幣資金、股權(quán)、以及經(jīng)評(píng)估后的實(shí)物或無形資產(chǎn)作價(jià)出資，對(duì)外進(jìn)行各種形式的投資活動(dòng)。第三條三條按照投資期限的長短，公司對(duì)外投資分為短期投資和長期投資。短期投資主要指公司購入的能隨時(shí)變現(xiàn)且持有時(shí)間不超過一年（含一年）的投資，包括各種股票、債券、基金、分紅型保險(xiǎn)等。長期投資主要指投資期限超過一年，不能隨時(shí)變現(xiàn)或不準(zhǔn)備變現(xiàn)的各種投資，包括債券投資、股權(quán)投資和其他投資等。包括但不限于下列

3、類型：（一）公司獨(dú)立興辦的企業(yè)或獨(dú)立出資的經(jīng)營項(xiàng)目；（二）公司出資與其他境內(nèi)（外）獨(dú)立法人實(shí)體、自然人成立合資、合作公司或開發(fā)項(xiàng)目；（三）參股其他境內(nèi)（外）獨(dú)立法人實(shí)體；（四）經(jīng)營資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營或與他人共同經(jīng)營。第1頁共9頁占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上；（二）投資的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過5000萬元人民幣；（三）投資標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收

4、入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的50%以上，且絕對(duì)金額超過5000萬元人民幣；（四）投資標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上，且絕對(duì)金額超過500萬元人民幣。（五）投資產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上，且絕對(duì)金額超過500萬元人民幣。上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取絕對(duì)值計(jì)算。第九條九條未達(dá)到第七條規(guī)定的董事會(huì)審核范圍的交易，由董事長決定。第十條十條對(duì)于

5、公司在法律、法規(guī)允許范圍內(nèi)的，投資流通股票、期貨、期權(quán)、外匯及投資基金等金融衍生工具、委托理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)投資等此類投資事項(xiàng)，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議，并取得全體董事三分之二以上和獨(dú)立董事三分之二以上同意；前款所述投資事項(xiàng)的審批權(quán)不得授予公司董事個(gè)人或其他經(jīng)營管理層行使。第三章第三章對(duì)外對(duì)外投資的組織管理機(jī)構(gòu)資的組織管理機(jī)構(gòu)第十一條公司股東大會(huì)、董事會(huì)、董事長為公司對(duì)外投資的決策機(jī)構(gòu)，各自在其權(quán)限范圍內(nèi)，對(duì)公司的對(duì)外投資作出決策。