烽火電子信息披露管理制度

1、陜西烽火電子股份有限公司公司內(nèi)控制度之信息披露管理制度陜西烽火電子股份有限公司信息披露管理制度（2004年3月29日第四屆董事會四次會議通過，2007年6月29日第四屆董事會第三十一次會議第一次修訂，2008年7月18日第四屆董事會第三十八次會議第二次修訂，2010年3月3日第五屆董事會第一次會議第三次修訂，2014年1月27日第六屆董事會第四次會議第四次修訂）第一章一章總則總則第一條一條為規(guī)范陜西烽火電子股份有限公司（以下簡稱“本公司

2、”或“公司”）的信息披露行為，保證公司信息披露工作符合相關法律、法規(guī)及有關規(guī)章制度的要求，確保公司披露信息的真實、準確、完整和及時，保護公司、股東、債權人及其他利益相關人的合法權益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》，制定本信息披露制度（以下簡稱“本制度”）。第二條二條本制度所稱“信息披露”是指《上市公司信息披露管理辦法》

3、、《上市規(guī)則》規(guī)定的應披露信息以及深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）或公司董事會認為對公司證券及其衍生品種價格可能產(chǎn)生重大影響的信息，在規(guī)定時間內(nèi)、在中國證監(jiān)會指定的媒體上，以規(guī)定的方式向所有投資者公開披露。第三條三條本制度所稱“信息披露義務人”包括：（一）公司股東、實際控制人；（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；（三）公司各部門負責人、公司下屬分公司或分支機構的負責人、公司控股子公司的董事長和總經(jīng)理、公司派駐控、參股公司的董事、監(jiān)事

4、和高級管理人員；（四）公司的關聯(lián)人亦應承擔相應的信息披露義務。第四條四條信息披露義務人應當忠實、勤勉履行職責，保證信息披露真實、準確、完整、及時、公平，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。第五條五條信息披露的基本原則是：（一）認真履行公司持續(xù)信息披露的責任，嚴格按照有關規(guī)定如實披露信息。（二）確保信息披露內(nèi)容合規(guī)、真實、準確、完整、及時和實施的有效性。（三）公司保證所有股東、證券服務機構、媒體等具有平等地獲得公司披露信息的機會，努力

5、為不同投資者提供經(jīng)濟、便捷的方式以幫助其獲取信息。（四）公司披露的信息應當便于理解，應當使用事實描述性語言，簡明扼要、通俗易懂地說明事件真實情況。（五）確保公開披露的信息在規(guī)定時間內(nèi)報送深交所。1陜西烽火電子股份有限公司公司內(nèi)控制度之信息披露管理制度設備，董事會辦公室負責使用并管理，保證對外咨詢電話和傳真聯(lián)系通暢。第二章二章應披露信息的息的披露第十六條公司應公開披露的信息包括：（一）招股說明書、募集說明書、上市公告書等；（二）定期報告，

6、包括年度報告、半年度報告和季度報告；（三）臨時報告，是指公司按照法律、法規(guī)和《上市規(guī)則》發(fā)布的除定期報告以外的公告。（四）公司向中國證監(jiān)會及其派出機構、深交所和有關政府部門報送的可能對公司證券及其衍生品種價格產(chǎn)生重大影響的報告、請示、函復等文件。第一節(jié)招股說明書、書、募集說明書、上、上市公告書第十七條公司公開發(fā)行證券的申請經(jīng)中國證監(jiān)會核準后，公司應在證券發(fā)行前公告《招股說明書》。公司編制《招股說明書》應符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。凡是對投

7、資者做出投資決策有重大影響的信息，均應在《招股說明書》中披露。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應對《招股說明書》簽署書面確認意見，保證所披露的信息真實、準確、完整。《招股說明書》應加蓋公司公章。第十八條證券發(fā)行申請經(jīng)中國證監(jiān)會核準后、發(fā)行結束前，發(fā)生重要事項的，公司應向中國證監(jiān)會書面說明，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意后，修改《招股說明書》或者作相應的補充公告。第十九條公司申請證券上市交易，應按照深交所的規(guī)則要求編制《上市公告書》，并經(jīng)深交所審核同意后

8、公告。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應對《上市公告書》簽署書面確認意見，保證所披露的信息真實、準確、完整?！渡鲜泄鏁窇由w公司公章。第二十條《招股說明書》應按照中國證監(jiān)會的相關規(guī)定編制，《上市公告書》應按照深交所的規(guī)定編制，同時加蓋公司公章。第二十一條一條《招股說明書》、《上市公告書》引用保薦人、證券服務機構的專業(yè)意見或者報告的，相關內(nèi)容應當與保薦人、證券服務機構出具的文件內(nèi)容一致，確保引用保薦人、證券服務機構的意見不會產(chǎn)生誤導。第二