煉石有色信息披露管理制度

1、陜西陜西煉石有色資源股份石有色資源股份有限公司限公司制度名稱：稱：信息披露管理制度（2014年3月11日第七屆董事會第二十三次會議通過）制度編號：號：LSYSDSH005（第三版）201420140311發(fā)布發(fā)布簽發(fā)：張簽發(fā)：張政信息披露管理制度LSYSDSH005（第三版）2013證監(jiān)局及時報告有關(guān)重大事件的情況。第八條第八條公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2、公司應(yīng)當(dāng)在公告顯要位置載明前述保證。董事、監(jiān)事、高級管理人員不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整的，應(yīng)當(dāng)在公告中做出相應(yīng)聲明并說明理由。第九條第九條公司發(fā)生的或與之有關(guān)的事件沒有達(dá)到本制度規(guī)定的披露標(biāo)準(zhǔn)，或者本制度沒有具體規(guī)定，但深交所或公司董事會認(rèn)為該事件對公司股票及其衍生品種交易價格可能產(chǎn)生較大影響的，公司應(yīng)當(dāng)按照本制度的規(guī)定及時披露相關(guān)信息。第十條第十條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他知情人在信息披露前，應(yīng)當(dāng)將該信息的知情者控制在最

3、小范圍內(nèi)，不得泄漏公司的內(nèi)幕信息，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易或配合他人操縱股票及其衍生品種交易價格。第十一條第十一條公司應(yīng)當(dāng)明確公司內(nèi)部（含控股子公司）和有關(guān)人員的信息披露職責(zé)范圍和保密責(zé)任，以保證公司的信息披露符合本制度、《上市規(guī)則》及其他法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的要求。第十二條第十二條公司應(yīng)當(dāng)關(guān)注公共傳媒（包括相關(guān)網(wǎng)站）關(guān)于公司的報道，以及公司股票及其衍生品種的交易情況，及時向有關(guān)方面了解真實情況，在規(guī)定期限內(nèi)如實回復(fù)監(jiān)管機構(gòu)就上述事項提出的問

4、詢，并按照《上市規(guī)則》及本制度的規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整地就相關(guān)情況做出公告。第十三條第十三條公司信息披露形式包括定期報告和臨時報告。公司在披露信息前，應(yīng)當(dāng)按照深交所要求報送定期報告或者臨時報告文稿和相關(guān)備查文件。第十四條第十四條公司披露信息時，應(yīng)當(dāng)使用事實描述性語言，保證其內(nèi)容簡明扼要、通俗易懂，突出事件實質(zhì)，不得含有任何宣傳、廣告、恭維或者詆毀等性質(zhì)的詞句。第十五條第十五條公司披露的定期報告或臨時報告如果出現(xiàn)任何錯誤、遺漏或誤導(dǎo)，

5、公司應(yīng)當(dāng)按照深交所的要求做出說明并公告。第十六條公司定期報告和臨時報告經(jīng)深交所審核后應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)站.cn上披露。公司未能按照既定日期披露的，應(yīng)當(dāng)在既定披露日期上午九點前向深交所報告。公司應(yīng)當(dāng)保證其在指定媒體上披露的文件與深交所登記的內(nèi)容完全一致。公司在其他公共傳媒披露的信息不得先于指定媒體，不得以新聞發(fā)布或答記者問等其他形式代替公司公告。第十七條公司應(yīng)當(dāng)將定期報告和臨時報告等信息披露文件在公告的同時備置于公司住所