魯泰ａ對外投資管理辦法

1、魯泰紡織股份有限公司對外投資管理辦法（201313年度股東大會東大會審議通過）過）第一章一章總則第一條一條為加強(qiáng)魯泰紡織股份有限公司（以下稱“公司”）的對外投資活動的管理，規(guī)范公司的投資行為，保護(hù)公司和股東的利益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，制訂本辦法。第二條二條本辦法所稱投資，是指公司作為獨(dú)立的法人主體對公司的項(xiàng)目進(jìn)行投資、購買有價證券以及對其他法人投資并承擔(dān)有限責(zé)任的投資行為，包括以實(shí)物、現(xiàn)金、技術(shù)、土地使用權(quán)等有形和無

2、形資產(chǎn)進(jìn)行的投資。本辦法適用于公司及其所屬全資子公司、控股子公司的一切對外投資行為。第三條三條投資的類型，可分為項(xiàng)目投資、對外股權(quán)投資、風(fēng)險投資等。第四條項(xiàng)目投資，是指由公司作為投資方，主要以現(xiàn)金出資形式對公司已有項(xiàng)目進(jìn)行擴(kuò)建或新建項(xiàng)目所進(jìn)行的投資。第五條五條對外股權(quán)投資，是指公司與其他法人或自然人新組建公司、購買其他法人或自然人持有的股權(quán)或?qū)ζ渌具M(jìn)行增資，從而持有其他公司股權(quán)所進(jìn)行的投資。第六條六條風(fēng)險投資是指公司將風(fēng)險資本投向剛

3、剛成立或快速成長的未上市新興公司（主要是高科技公司），在承擔(dān)投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上為被投資公司提供長期股權(quán)投資和增值服務(wù)，再通過上市、兼并或其它股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式撤出投資，取得高額回報的投資和公司通過證券交易所的股票轉(zhuǎn)讓活動買賣上市交易的股票以及購買基金、國債、企業(yè)債券、期貨及其他衍生金融品種所進(jìn)行的投資。第二章二章投資決策決策權(quán)限第七條七條公司進(jìn)行投資時，董事會的投資決策權(quán)限如下：（一）董事會有權(quán)決定投資金額占公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的15%以下

4、的項(xiàng)目投資，超過上述限額的投資行為須報股東大會審批；（二）董事會有權(quán)決定投資金額占公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的15%以下的股權(quán)投資，超過上述限額的投資行為須報股東大會審批；董事會或董事長或總經(jīng)理進(jìn)行審批，批準(zhǔn)處置對外投資的權(quán)限與批準(zhǔn)實(shí)施對外投資的權(quán)限相同。處置對外投資的行為必須符合國家有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。第十六條本公司對投資活動的信息披露應(yīng)符合現(xiàn)行會計準(zhǔn)則、會計制度和公開發(fā)行股票的上市公司信息披露的要求。第四章四章投資管理管理第十七條

5、公司有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)按照各自的分工，行使投資的管理職能。第十八條對公司相應(yīng)決策層最終審查決定的投資事項(xiàng)，公司董事會和經(jīng)營管理層應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行和實(shí)施。第十九條公司的項(xiàng)目投資，前期工作項(xiàng)目由公司總工程師辦公室負(fù)責(zé)，建設(shè)期的管理由基建管理部門負(fù)責(zé)，投入生產(chǎn)后由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)管理；對外股權(quán)投資、風(fēng)險投資均由財務(wù)部負(fù)責(zé)管理；審計處根據(jù)相關(guān)決策層的授權(quán)，負(fù)責(zé)對投資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和審計。第二十條上述具體負(fù)責(zé)部門應(yīng)當(dāng)對所管理的投資項(xiàng)目進(jìn)行及時跟蹤，并向公司經(jīng)營

6、管理層及時匯報有關(guān)進(jìn)展和變化情況。第五章五章附則第二十一條一條必要時董事會可委托投資項(xiàng)目經(jīng)辦人（負(fù)責(zé)人）之外的人員對投資項(xiàng)目進(jìn)行評價、分析。第二十二條二條本制度所說的投資涉及關(guān)聯(lián)方而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的，除符合本制度的規(guī)定，還應(yīng)符合公司章程關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定。第二十三條三條本公司的對外投資活動必須遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，并接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督、管理。第二十四條四條本辦法由本公司董事會負(fù)責(zé)解釋。第二十五條五條本辦法自公司股東大會審議通過之日起實(shí)