長春高新內(nèi)部控制管理辦法

1、1股票簡稱：長春高新股票代碼：000661編號：201323長長春春高高新新技技術術產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)（（集集團團））股股份份有有限限公公司司內(nèi)內(nèi)部部控控制制管管理理辦辦法法（本制度已經(jīng)（本制度已經(jīng)20132013年4月1616日召開的第七屆十日召開的第七屆十次董事會審議通過后董事會審議通過后生效）效）第第一一章章總總則則第第一一條條宗宗旨旨和和根根據(jù)據(jù)為為規(guī)規(guī)范范和和加加強強長長春春高高新新技技術術產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)（（集集團團））股股份份有有限限公公司

2、司（（以以下下簡簡稱稱““公公司司””））內(nèi)內(nèi)部部控控制制，，建建立立健健全全內(nèi)內(nèi)部部控控制制體體系系，，促促進進公公司司持持續(xù)續(xù)、、健健康康發(fā)發(fā)展展，，提提高高公公司司經(jīng)經(jīng)營營管管理理水水平平和和風風險險防防范范能能力力，，依依據(jù)據(jù)五五部部委委《《企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部控控制制基基本本規(guī)規(guī)范范》》、、《《企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部控控制制應應用用指指引引》》、、《《企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部控控制制評評價價指指引引》》以以及及深深圳圳證證券券交交易易所所《《深

3、深圳圳證證券券交交易易所所上上市市公公司司內(nèi)內(nèi)部部控控制制指指引引》》等等相相關關法法規(guī)規(guī)、、政政策策要要求求，，特特制制定定內(nèi)內(nèi)部部控控制制管管理理辦辦法法（（以以下下簡簡稱稱““本本辦辦法法””））。。第第二二條條適適用用范范圍圍本本辦辦法法適適用用于于公公司司本本部部各各職職能能部部門門；；公公司司控控股股子子公公司司（（以以下下簡簡稱稱““子子公公司司””））參參照照本本辦辦法法執(zhí)執(zhí)行行。。第第三三條條內(nèi)內(nèi)部部控控制制的的定定義

4、義3（（二二））批批準準《《內(nèi)內(nèi)部部控控制制管管理理辦辦法法》》；；（（三三））了了解解、、掌掌握握內(nèi)內(nèi)部部控控制制管管理理工工作作進進展展情情況況，，協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)和和解解決決內(nèi)內(nèi)部部控控制制推推進進過過程程中中出出現(xiàn)現(xiàn)的的重重大大事事項項；；（（四四））認認定定重重大大缺缺陷陷；；（（五五））批批準準年年度度內(nèi)內(nèi)部部控控制制評評價價報報告告。。董董事事會會委委托托下下設設的的審審計計委委員員會會負負責責審審查查公公司司內(nèi)內(nèi)部部控控制制，，

5、監(jiān)監(jiān)督督內(nèi)內(nèi)部部控控制制的的有有效效實實施施和和內(nèi)內(nèi)部部控控制制評評價價情情況況，，協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)內(nèi)內(nèi)部部控控制制審審計計及及其其他他相相關關事事宜宜等等。。第第七七條條監(jiān)監(jiān)事事會會的的內(nèi)內(nèi)部部控控制制管管理理職職責責監(jiān)監(jiān)事事會會是是內(nèi)內(nèi)部部控控制制管管理理的的監(jiān)監(jiān)督督機機構構，，負負責責監(jiān)監(jiān)督督董董事事會會、、經(jīng)經(jīng)理理層層建建立立與與實實施施內(nèi)內(nèi)部部控控制制。。第第八八條條經(jīng)經(jīng)理理層層的的內(nèi)內(nèi)部部控控制制管管理理職職責責總總經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公