內(nèi)部信息傳遞管理制度

1、內(nèi)部信息傳遞管理制度內(nèi)部信息傳遞管理制度第一章總則第一條為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理信息在內(nèi)部各管理層級(jí)之間的有效流通和充分利用，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》的要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱“內(nèi)部信息傳遞”，是指公司內(nèi)部各管理層級(jí)之間通過(guò)內(nèi)部報(bào)告形式傳遞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理信息的過(guò)程。第三條管理職責(zé)1.信息管理部為本公司內(nèi)部信息傳遞的監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)信息渠道及信息平臺(tái)的建設(shè)與管理工作。2.總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)

2、信息利用、內(nèi)部報(bào)告審核與使用的歸口管理部門。3.各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)信息的收集以及內(nèi)部報(bào)告的編制與上報(bào)工作。第二章內(nèi)部報(bào)告的形成第四條信息管理部負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)控制要求，針對(duì)各管理層級(jí)對(duì)信息需求的詳略程度，建立以業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)為中心的層次分明的內(nèi)部報(bào)告指標(biāo)體系，具體包括：1.滿足使用者信息需求的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)告。2.過(guò)程導(dǎo)向指標(biāo)，包括生產(chǎn)量、質(zhì)量合格率、客戶滿意度指數(shù)、生產(chǎn)安全事故數(shù)、員工培訓(xùn)率和年均培訓(xùn)時(shí)間

3、、員工滿意度指數(shù)等。3.結(jié)果導(dǎo)向指標(biāo)，包括銷售收入、應(yīng)收賬款回收率、生產(chǎn)成本、利潤(rùn)總額等。第五條內(nèi)部報(bào)告編制的基本要求1.為了使收集的信息更具真實(shí)性和有效性，要求內(nèi)部報(bào)告的格式必須標(biāo)準(zhǔn)化。2.內(nèi)部報(bào)告編制要落實(shí)具體的負(fù)責(zé)人、內(nèi)容和時(shí)間。3.內(nèi)部報(bào)告編制完成后，必須經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)告的質(zhì)量、及時(shí)性和合規(guī)性審核。第六條本公司各類信息的報(bào)送由信息報(bào)送歸口部門負(fù)責(zé)，具體的信息報(bào)送責(zé)任包括：1.董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)與董事會(huì)決議執(zhí)行有關(guān)的內(nèi)部信息報(bào)告。

4、2.總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行、工作總結(jié)（述職報(bào)告）相關(guān)的內(nèi)部信息報(bào)告。3.人力資源部負(fù)責(zé)以績(jī)效考核為中心的內(nèi)部信息報(bào)告。4.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)信息子系統(tǒng)的內(nèi)部信息報(bào)告。5.銷售部負(fù)責(zé)營(yíng)銷信息子系統(tǒng)的內(nèi)部信息報(bào)告。6.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息子系統(tǒng)的內(nèi)部信息報(bào)告。7.采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)信息子系統(tǒng)的內(nèi)部信息報(bào)告。8.運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)信息子系統(tǒng)的內(nèi)部信息報(bào)告。第七條合理化建議報(bào)告的形成企業(yè)內(nèi)部員工可根據(jù)自身掌握的信息，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展或生產(chǎn)經(jīng)

5、營(yíng)過(guò)程提出自己的看法或主張，并形成合理化建議報(bào)告。合理化建議報(bào)告經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，經(jīng)總經(jīng)理辦公室組織論證，如對(duì)企業(yè)發(fā)展確有幫助或?qū)ζ髽I(yè)業(yè)績(jī)改善有利，公司將對(duì)建議提出者給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。第八條其他內(nèi)部報(bào)告途徑信息管理部應(yīng)積極拓展企業(yè)內(nèi)部信息傳遞與溝通渠道，確保員工與高層管理者溝通順暢。信息管理部可以通過(guò)運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)信箱、內(nèi)部論壇等途徑收集員工反饋的意見(jiàn)。第三章內(nèi)部報(bào)告的使用第九條公司各級(jí)管理人員應(yīng)充分利用內(nèi)部報(bào)告管理和指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，及時(shí)反映

6、全面預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)內(nèi)部相關(guān)部門和各單位的運(yùn)營(yíng)進(jìn)度，嚴(yán)格績(jī)效考核和責(zé)任追究，確保實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)及年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。第十條公司應(yīng)有效利用內(nèi)部報(bào)告進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，準(zhǔn)確識(shí)別和系統(tǒng)分析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制，對(duì)于內(nèi)部報(bào)告反映出的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)及時(shí)解決，涉及突出問(wèn)題和重大風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。第十一條公司制定嚴(yán)格的內(nèi)部報(bào)告保密制度，明確保密內(nèi)容、保密措施、保密級(jí)別和傳遞范圍，防止泄露商業(yè)秘密。第十二條為了保障內(nèi)部