xx股份有限公司內(nèi)部控制管理制度【稀缺資料，路過別錯(cuò)過】

1、XX股份有限公司內(nèi)部控制管理制度股份有限公司內(nèi)部控制管理制度第一章第一章總則第一條為有效落實(shí)天津松江股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）及《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)

2、部控制指引》、《天津松江股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。第二條公司內(nèi)部控制制度的目的是：(一)確保國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；(二)提高公司經(jīng)營效益及效率，提升上市公司質(zhì)量，增加對(duì)公司股東的回報(bào)，保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；(三)保障公司資產(chǎn)的安全、完整；(四)確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平。2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使公司的經(jīng)營決策權(quán)以及負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施

3、。3、監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)督公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員依法履行職責(zé)以及對(duì)實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。4、經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施股東大會(huì)、董事會(huì)決議事項(xiàng)，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。5、子公司控制：(1)建立對(duì)控股子公司的控制制度，明確向控股子公司委派的董事、監(jiān)事及重要高級(jí)管理人員的選任方式和職責(zé)權(quán)限等；(2)依據(jù)公司的經(jīng)營策略和風(fēng)險(xiǎn)管理政策，督導(dǎo)控股子公司建立起相應(yīng)的經(jīng)營計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理程序；(3)公司控股子公司應(yīng)根據(jù)相關(guān)內(nèi)部重大事項(xiàng)報(bào)