企業(yè)重組整合方案

1、長江三峽能達(dá)電氣有限責(zé)任公司 長江三峽能達(dá)電氣有限責(zé)任公司與武漢事達(dá)電氣股份有限公司重組整合實(shí)施方案 與武漢事達(dá)電氣股份有限公司重組整合實(shí)施方案（討論稿）長江三峽能達(dá)電氣有限責(zé)任公司（下稱：能達(dá)電氣）與武漢事達(dá)電氣股份有限公司（下稱：事達(dá)電氣）重組整合框架各方股東（長江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公司、武漢鴻信資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司及武漢事達(dá)電氣股份有限公司自然人股東方代表）協(xié)議于 2008 年 10 月 21日在中國三峽總公司正式簽訂。根據(jù)中國

2、三峽總公司對能達(dá)電氣、事達(dá)電氣重組整合報(bào)告的批復(fù)意見及《整合重組框架協(xié)議》的有關(guān)精神，特制定如下實(shí)施方案。、、 重組整合雙方基本情況 整合雙方基本情況(一)能達(dá) 能達(dá)電氣基本情況 氣基本情況能達(dá)電氣注冊資本 2000 萬元，系長江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公司全資子公司。下設(shè)武漢分公司和成都分公司。其主要業(yè)務(wù)為電力系統(tǒng)自動化設(shè)備的研究、開發(fā)與生產(chǎn)制造，主導(dǎo)產(chǎn)品有水輪機(jī)調(diào)速器、勵磁控制設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)及保護(hù)裝置、中、低壓配電系統(tǒng)等。經(jīng)天健華證中洲

3、（北京）會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，截至 2007年 12 月 31 日，能達(dá)電氣資產(chǎn)總額 11025 萬元，負(fù)債總額 8152 萬元，所有者權(quán)益為 2873 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 73.94%。2007 年，能達(dá)電氣營業(yè)收入 9406 萬元，其中主營業(yè)務(wù)收入 9148 萬元，其他業(yè)務(wù)收將整合雙方的市場與技術(shù)，實(shí)現(xiàn)兩企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)及資源的合理利用，促進(jìn)國有資產(chǎn)及兩個企業(yè)股東權(quán)益的增值，實(shí)現(xiàn)各股東方的多贏，將公司打造成為國內(nèi)知名的電力綜合控制系

4、統(tǒng)的開發(fā)和制造商，并力爭在運(yùn)營兩個完整的會計(jì)年度后在創(chuàng)業(yè)板上市。事達(dá)電氣向長投公司定向增發(fā) 1250 萬股，長投公司以能達(dá)電氣的 100%股權(quán)作為出資（以能達(dá)電氣截止至 2007 年 12 月 31 日的評估價(jià)值確定）認(rèn)購事達(dá)電氣本次增發(fā)的 1250 萬股股份，所產(chǎn)生的價(jià)值差額由確認(rèn)價(jià)值較低的一方向另一方支付。本次重組完成后，事達(dá)電氣總股本由 3750 萬股增至 5000 萬股，增資后事達(dá)電氣的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：1．長投公司 2000 萬股，

5、占 40.00%2．鴻信資產(chǎn) 915 萬股，占 18.30%3. 原事達(dá)電氣高管層 1576.72 萬股，占 31.53％4．其它自然人 508.28 萬股，占 10.17%重組整合后的新公司名稱初步確定為“長江三峽能事達(dá)電氣股份有限公司”（以下簡稱“能事達(dá)公司”）。、、 重組整合工作的 整合工作的組織領(lǐng)導(dǎo) 組織領(lǐng)導(dǎo)組成重組工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以加強(qiáng)對合并重組工作的領(lǐng)導(dǎo)，同時雙方抽派有關(guān)人員組成合并重組工作小組，負(fù)責(zé)合并重組具體實(shí)施工作。(一