反洗錢工作領導小組及成員單位職責規(guī)定

1、銀行反洗 反洗錢工作 工作領導 領導小組及成 及成員單 員單位職責規(guī) 職責規(guī)定第一條 第一條 為建立健全銀行反洗錢工作內部管理機制，規(guī)范反洗錢工作程序，保障反洗錢工作協(xié)調有序地開展，明確反洗錢工作崗位職責，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》及中國人民銀行《金融機構反洗錢規(guī)定》，結合 xx 實際情況，制定本規(guī)定。第二條 第二條 銀行反洗錢工作領導小組是 xx 反洗錢工作的領導和決策機構。其成員單位由財務部、辦公室、資產業(yè)務管理部、保衛(wèi)部、

2、人事稽察部、市場開拓部、營業(yè)部等部門組成。領導小組下設辦公室，設在財務部，負責反洗錢工作的日常管理、組織協(xié)調工作。領導小組成員單位承擔所轄業(yè)務范圍的反洗錢工作職責。 第三條 第三條 反洗錢工作領導小組，承擔下列職責：(一)統(tǒng)一領導和管理 xx 反洗錢工作；(二)研究制定反洗錢工作規(guī)劃和措施，并對執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督；(三)研究反洗錢工作的重大疑難問題，制定解決的方案與對策；(四)協(xié)助國內反洗錢組織開展工作，指導轄內農村信用社反洗

3、錢工作的對外合作與交流； (五)接受 xx 金融機構反洗錢工作聯(lián)席會議賦予的其他反洗錢工作職責。的其他工作。(二)資產業(yè)務管理部的職責負責制定本業(yè)務范圍反洗錢工作規(guī)章制度；完成反洗錢工作領導小組交辦的其他工作。(三)財務部的職責負責大額和可疑支付交易數(shù)據(jù)的采集和報告；負責制定本業(yè)務范圍反洗錢工作規(guī)章制度；負責解決支付交易反洗錢工作中出現(xiàn)的具體問題；完成反洗錢領導工作小組交辦的其他工作。(四)清算中心的職責負責大額和可疑支付交易數(shù)據(jù)采集

4、、上報的技術支持；負責有關技術人員的配備和有關設備的配備；負責完成反洗錢領導小組交辦的其他工作。(五)人事稽察部的職責負責反洗錢工作有關制度辦法的審查；負責按照違規(guī)處理規(guī)定對違反反洗錢規(guī)定行為的責任人進行責任追究和處理；對系統(tǒng)內執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度情況的再檢查和再監(jiān)督；完成反洗錢工作領導小組交辦的其他工作。(六)網點的職責負責反洗錢工作的對外宣傳；負責大額和可疑支付交易數(shù)據(jù)的采集和報告；完成反洗錢領導工作小組交辦的其他工作。第六條 第六條