授權(quán)管理制度

1、杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司授權(quán)管理制度1……有限公司有限公司授權(quán)管理制度授權(quán)管理制度第一條第一條為了加強(qiáng)……有限公司（以下簡稱“公司”）授權(quán)管理工作，確保公司規(guī)范化運(yùn)作，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《……有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條第

2、二條本制度所稱授權(quán)管理是指：公司股東大會對董事會的授權(quán)；董事會對董事長的授權(quán)；董事會對總經(jīng)理的授權(quán)以及公司具體經(jīng)營管理過程中的必要的授權(quán)。第三條第三條授權(quán)管理的原則是，在保證公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益的前提下，提高工作效率，使公司經(jīng)營管理規(guī)范化、科學(xué)化、程序化。第四條第四條股東大會是公司的最高權(quán)力機(jī)關(guān)，有權(quán)對公司重大事項(xiàng)作出決議。第五條第五條董事會是公司的經(jīng)營決策機(jī)關(guān)。董事會應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序，在對重大事項(xiàng)做出決定前應(yīng)當(dāng)組織有

3、關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審。第六條第六條運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)及簽訂重大合同的決策權(quán)限劃分：（一）公司日常經(jīng)營合同簽訂的權(quán)限1、公司一次性簽署與日常經(jīng)營有關(guān)的采購合同、銷售合同或接受、提供服務(wù)合同，合同金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%（不含本數(shù)），且絕對金額不超過3000萬人民幣，由董事長審批；占比在10%以上低于50%的或絕對金額在3000萬元人民幣以上的，由董事會審批；占比在50%（含本數(shù)）以上的，董事會應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會批

4、準(zhǔn)。2、本條所述采購或接受服務(wù)合同，指公司購買原材料、燃料或動(dòng)力，或接受加工、運(yùn)輸、勞務(wù)服務(wù)、金融服務(wù)、購買資產(chǎn)等與日常經(jīng)營相關(guān)的合同；本條所述銷售或提供服務(wù)合同，指公司出售產(chǎn)品、商品給他人，出售資產(chǎn)，或向他人提供服務(wù)等與日常經(jīng)營相關(guān)的合同。（二）公司投資低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品（指短期銀行結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品、國債產(chǎn)品、或?yàn)榻档蛥R率風(fēng)險(xiǎn)而接受遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期等金融服務(wù)）的，按照公司章程和公司制定的財(cái)務(wù)管理規(guī)定的權(quán)限和程序執(zhí)行。杭州安恒信息技術(shù)

5、股份有限公司授權(quán)管理制度3借款涉及的擔(dān)保事項(xiàng)由董事會批準(zhǔn)。新增借款在12個(gè)月內(nèi)單筆或累計(jì)融資金額高于公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表期末凈資產(chǎn)金額的50％的向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行的借款以及借款涉及的擔(dān)保事項(xiàng)由股東大會批準(zhǔn)。（八）非經(jīng)營性重大合同（包括委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、對外贊助與捐贈、承包、租賃等）1、合同涉及的金額或同一對象連續(xù)12個(gè)月累計(jì)額占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)值的比例在10%以下（不含本數(shù)）的，由董事長審批；

6、在10%以上未超過50%的，由董事會審批；在50%以上（含本數(shù)）的，董事會應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會批準(zhǔn)。2、對外贊助與捐贈的相關(guān)金額（或連續(xù)12個(gè)月累計(jì)額）占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈利潤（或虧損值）的比例在1%以下（不含本數(shù)），且單筆金額的不超過300萬元，由董事長審批；在1%以上未超過5%（不含本數(shù)）的，由董事會審批；在5%以上（含本數(shù)）的，董事會應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會批準(zhǔn)。第七條第七條除本制度另有明確規(guī)定，公司發(fā)生達(dá)

7、到以下標(biāo)準(zhǔn)之一的其他交易事項(xiàng)的審批權(quán)限如下：（一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例低于10%的，由董事長審批；占比在10%以上低于50%的，由董事會審批；占比在50%以上的，董事會應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會批準(zhǔn)。該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；（二）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的比例低于10%的，由董事長審批；占比在10%以上低

8、于50%，且絕對金額超過500萬元人民幣的，由董事會審批；占比在50%以上的，且絕對金額超過3000萬元人民幣，董事會應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會批準(zhǔn)。（三）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的比例低于10%的，由董事長審批；占比在10%以上低于50%，且絕對金額超過100萬元人民幣的，由董事會審批；占比在50%以上，且絕對金額超過300萬元的，董事會應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會批準(zhǔn)。（四）交易的