集團公司授權(quán)管理制度

1、集團公司授權(quán)管理制度集團公司授權(quán)管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范和完善集團公司的治理結(jié)構(gòu)，強化集團公司對其子公司或者關(guān)聯(lián)公司（以下稱項目公司）的統(tǒng)一管理，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡，以滿足集團公司和諧、高效管理的需要，依據(jù)《中華人民共和國公司法》 、 《***集團有限責(zé)任公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本集團公司的實際情況，制訂本制度。第二條 本制度所稱的授權(quán)，是指由集團公司董事會代表集團公司向集團各項目公司負(fù)責(zé)人的基本授權(quán)

2、、集團公司董事會或董事長向項目公司負(fù)責(zé)人或者其他相關(guān)負(fù)責(zé)人進行特別授權(quán)以及集團公司在具體經(jīng)營管理過程中其他必要的特別授權(quán)，各相關(guān)被授權(quán)人必須在授權(quán)范圍內(nèi)依法進行經(jīng)營管理活動。第三條 各相關(guān)被授權(quán)人行使授權(quán)權(quán)限時，必須接受集團公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，遵守集團公司的各項規(guī)章制度。第二章 授權(quán)的范圍、類別和形式第四條 集團公司授權(quán)分為基本授權(quán)和特別授權(quán)兩個類別:（1）基本授權(quán)是指對各項目公司人事管理、財務(wù)管理及基本業(yè)務(wù)的授權(quán)，經(jīng)基本授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)項目

3、公司負(fù)責(zé)人的基本權(quán)限?；臼跈?quán)的期限為 1 年。（2）特別授權(quán)是指對超出基本授權(quán)范圍的某一特定事項或某項特殊業(yè)務(wù)的臨時性授權(quán)。經(jīng)特別授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)項目公司負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)負(fù)責(zé)人的特別權(quán)限。特別授權(quán)的期限在特別授權(quán)書中注明，最長不得超過 1 年。第五條 集團公司董事會根據(jù)經(jīng)營需要向項目公司負(fù)責(zé)人進行基本授權(quán)，接受集團公司基本授權(quán)的項目公司負(fù)責(zé)人可以再向其所轄機構(gòu)中的其他個人轉(zhuǎn)授權(quán)，但轉(zhuǎn)授權(quán)范圍不得超過基本授權(quán)范圍。接受基本授權(quán)的項目公司負(fù)

4、責(zé)人及接受轉(zhuǎn)授權(quán)的人共同對轉(zhuǎn)授權(quán)的行為負(fù)責(zé)并承擔(dān)轉(zhuǎn)授權(quán)行為實施的后果。第六條 集團公司董事會根據(jù)經(jīng)營需要可向項目公司負(fù)責(zé)人進行特別授權(quán)、集團公司董事會或董事長根據(jù)具體事務(wù)處理需要可向其他相關(guān)負(fù)責(zé)人進行特別授權(quán)，接受特別授權(quán)的項目公司負(fù)責(zé)人和其他相關(guān)負(fù)責(zé)人不得再向其所轄機構(gòu)中的其他個人轉(zhuǎn)授權(quán)。第七條 授權(quán)的基本形式：（1）基本授權(quán)：由集團公司董事長向項目公司負(fù)責(zé)人簽發(fā)《***集團有限責(zé)任公司授權(quán)書》 ，明確被授權(quán)人、授權(quán)范圍、授權(quán)期限。（

5、2）特別授權(quán)：由集團公司董事長向項目公司負(fù)責(zé)人或者其他相關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)《***集團有限責(zé)任公司特別授權(quán)書》 ，明確被授權(quán)人、授權(quán)范圍、授權(quán)期限 。 、第三章 基本授權(quán)的制定、管理和變更程序第八條 集團公司基本授權(quán)的范圍包括：人事授權(quán)、財務(wù)授權(quán)和業(yè)務(wù)授權(quán)，分別產(chǎn)生被授權(quán)項目公司的人事權(quán)限、財務(wù)權(quán)限和業(yè)務(wù)權(quán)限。第九條 人力資源中心根據(jù)集團公司相關(guān)人力資源管理制度行使以下授權(quán)權(quán)限（具體在《授權(quán)書》中體現(xiàn)）：（1） 人事任免、調(diào)整崗位（建議權(quán)、

6、決定權(quán)） ；會研究討論并作出決定；集團本部人力資源中心或者項目公司根據(jù)集團經(jīng)營需要和項目公司實際需要應(yīng)在每個授權(quán)期間開始前 30 天向集團公司董事會報送集團公司基本授權(quán)草案，集團公司董事會應(yīng)在 15 日 第十四條 基本授權(quán)草案或規(guī)定經(jīng)集團公司董事會決議通過后，集團本部人力資源中心應(yīng)在 5 日當(dāng)被授權(quán)項目公司負(fù)責(zé)人發(fā)生下列情況時，集團公司可變更對該項目公司負(fù)責(zé)人的基本授權(quán)：（1） 項目公司負(fù)責(zé)人與授權(quán)有關(guān)的工作崗位設(shè)置發(fā)生變更；（2

7、） 被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為；（3） 因被授權(quán)人未能正確履行授權(quán)程序造成重大經(jīng)營風(fēng)險；（4） 其他需要變更的情況。第十七條 基本授權(quán)的變更程序是：由集團公司和項目公司有關(guān)部門（工作崗位設(shè)置發(fā)生變更時為集團本部人力資源中心）根據(jù)具體情況提出對授權(quán)的變更方案，重大變更方案報集團公司董事會批準(zhǔn)，一般變更方案報集團公司董事長批準(zhǔn)。變更方案批準(zhǔn)后由集團本部人力資源中心據(jù)此制作出《***集團有限責(zé)任公司授權(quán)變更通知書》一式兩份，經(jīng)董事長簽字后加蓋公

8、章，將授權(quán)變更通知書下發(fā)一份至被授權(quán)項目公司負(fù)責(zé)人，集團本部檔案管理部存檔一份，并負(fù)責(zé)分別向集團本部人力資源中心、合同部、審計部、計劃財務(wù)中心提供電子掃描版。授權(quán)變更通知書作為原授權(quán)書的附屬文件，與原授權(quán)書具有同等效力，隨原授權(quán)書的終止而終止。第四章 特別授權(quán)的制定、管理和變更程序第十八條 當(dāng)集團公司出現(xiàn)以下情況時，集團公司董事長可以向項目公司負(fù)責(zé)人或者其他相關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)特別授權(quán)：（1） 根據(jù)集團公司或者項目公司經(jīng)營需要，應(yīng)由項目公司

9、負(fù)責(zé)人辦理超出基本授權(quán)范圍的特殊經(jīng)營性業(yè)務(wù)的授權(quán)；（2）根據(jù)具體事務(wù)處理的需要，應(yīng)由集團公司其他相關(guān)負(fù)責(zé)人需超出基本授權(quán)對外訂立合同、協(xié)議或者開展其他業(yè)務(wù)的專項性事務(wù)授權(quán)；（3）集團公司發(fā)生訴訟、安全事故或者其他非訴訟糾紛時，為妥善處理糾紛，需要對項目公司負(fù)責(zé)人或者其他相關(guān)負(fù)責(zé)人員授予臨時性、專項性或緊急性授權(quán)的；（4）其他需要特別授權(quán)項目公司負(fù)責(zé)人或者其他相關(guān)負(fù)責(zé)人處理的專項性事務(wù)授權(quán)。第十九條 特別授權(quán)的制定程序為：需要特別授權(quán)的項

10、目公司負(fù)責(zé)人或者其他相關(guān)負(fù)責(zé)人就特別授權(quán)事項向集團公司董事長提出口頭或書面申請并經(jīng)批準(zhǔn)，或者集團公司董事會或董事長根據(jù)需要決定后，由集團本部合同部制作出《***集團有限責(zé)任公司特別授權(quán)書》一式兩份，經(jīng)董事長簽字后加蓋公章，將授權(quán)書下發(fā)一份至被授權(quán)項目公司負(fù)責(zé)人或者其他相關(guān)負(fù)責(zé)人。集團本部檔案管理部存檔一份，并負(fù)責(zé)分別向集團本部人力資源中心、合同部和審計部提供電子掃描版。第二十條 集團公司董事會或董事長有權(quán)根據(jù)情況變化變更已簽發(fā)的特別授權(quán)

11、，由集團本部合同部根據(jù)董事會或董事長的決定制作《***集團有限責(zé)任公司授權(quán)變更通知書》一式兩份，經(jīng)董事長簽字后加蓋公章，將授權(quán)變更通知書下發(fā)一份至被授權(quán)項目公司負(fù)責(zé)人或者其他相關(guān)負(fù)責(zé)人。集團本部檔案管理部存檔一份，并負(fù)責(zé)分別向集團本部人力資源中心、合同部和審計部提供電子掃描版。授權(quán)變更通知書作為原授權(quán)書的附屬文件，與原授權(quán)書具有同等效力，隨原授權(quán)書的終止而終止。第二十一條 在特別授權(quán)相關(guān)事項處理結(jié)束后，被授權(quán)項目公司負(fù)責(zé)人或者其他相關(guān)負(fù)