集團(tuán)公司外派董事管理制度

1、煙臺(tái)萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司煙臺(tái)萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司外派董事管理制度北京新華信管理顧問(wèn)有限公司機(jī)密外派董事管理制度內(nèi)部文件，注意保密1外派董事管理制度外派董事管理制度第一章第一章總則總則第一條第一條為建立和完善萬(wàn)華集團(tuán)法人治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理外派董事，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和萬(wàn)華集團(tuán)章程，制定本制度。第二條第二條外派董事是指萬(wàn)華集團(tuán)公司對(duì)外投資時(shí)，由萬(wàn)華集團(tuán)公司提名并代表萬(wàn)華集團(tuán)公司在被投資企業(yè)出任董事的

2、員工。第三條第三條外派董事按照是否在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營(yíng)管理職位分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事。第四條第四條外派董事按照是否在萬(wàn)華集團(tuán)公司兼任經(jīng)營(yíng)管理職位分為專職董事和非專職董事。專職董事是指在萬(wàn)華集團(tuán)不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事，非專職董事是指在萬(wàn)華集團(tuán)兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事。第五條第五條本制度中，除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指

3、萬(wàn)華集團(tuán)，“集團(tuán)公司”是指萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司，“權(quán)屬公司”是指萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。第二章第二章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第六條第六條集團(tuán)公司的外派董事是集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司進(jìn)行管理的受托者，應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。外派董事的職責(zé)包括：（1）代表集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司進(jìn)行科學(xué)有效管理，及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)權(quán)屬公司的經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，并對(duì)其存在的問(wèn)題提出相應(yīng)的改善建議；（2）參與制定權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、