集團(tuán)公司經(jīng)營計(jì)劃管理制度

1、集團(tuán)公司經(jīng)營計(jì)劃管理制度集團(tuán)公司經(jīng)營計(jì)劃管理制度1.1.目的目的計(jì)劃管理是公司經(jīng)營活動的重要一環(huán)，良好的計(jì)劃管理能夠有效推動公司各項(xiàng)戰(zhàn)略的執(zhí)行及落地，確保達(dá)成集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)。為建立集團(tuán)及各子公司、部門計(jì)劃管理體系，明確計(jì)劃管理權(quán)責(zé)，規(guī)范計(jì)劃管理獎懲方案，特制定本制度。2.2.適用范圍適用范圍本制度適用于環(huán)聯(lián)集團(tuán)及下屬各子公司、各部門。集團(tuán)下屬子公司可以根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充規(guī)定，報集團(tuán)計(jì)劃管理部審批后執(zhí)行。3.3.定義定義年

2、度經(jīng)營計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃：指根據(jù)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制的以年度為單位的公司經(jīng)營計(jì)劃。年度經(jīng)營計(jì)劃細(xì)分為季度經(jīng)營計(jì)劃及月度經(jīng)營計(jì)劃。年度經(jīng)營計(jì)劃確定后，半年后公司總經(jīng)理可以發(fā)起年度經(jīng)營計(jì)劃修訂會議，其他時間原則上不允許更改。根據(jù)計(jì)劃指標(biāo)重要程度，所有計(jì)劃指標(biāo)分為Ⅰ級、級、Ⅱ級、級、Ⅲ級計(jì)劃指標(biāo)級計(jì)劃指標(biāo)，Ⅰ級計(jì)劃指標(biāo)達(dá)成情況直接影響公司年度經(jīng)營指標(biāo)達(dá)成情況；Ⅱ級計(jì)劃指標(biāo)達(dá)成情況能夠直接影響部門計(jì)劃達(dá)成，對公司年度經(jīng)營指標(biāo)達(dá)成有一定影響；

3、Ⅲ級計(jì)劃指標(biāo)達(dá)成情況對部門計(jì)劃達(dá)成有一定影響，不影響公司經(jīng)營指標(biāo)達(dá)成。由計(jì)劃管理部確認(rèn)每個指標(biāo)的分級。4.4.職責(zé)職責(zé)角色角色職責(zé)及權(quán)限職責(zé)及權(quán)限董事長董事長審批公司發(fā)展戰(zhàn)略；審批公司年度經(jīng)營計(jì)劃、月度經(jīng)營計(jì)劃；審批各分公司、部門計(jì)劃管理獎懲方案；總經(jīng)理總經(jīng)理發(fā)起公司戰(zhàn)略討論；制定公司年度經(jīng)營計(jì)劃、指標(biāo)；每半年主持、召開公司年度經(jīng)營計(jì)劃會議；計(jì)劃提報內(nèi)容提報時間發(fā)送對象《計(jì)劃管理跟進(jìn)表》每周六中午12：00之前計(jì)劃管理部、總經(jīng)理《部門工

4、作月報》每月最后一周六中午12：00之前計(jì)劃管理部、總經(jīng)理其他需上交材料（如年度總結(jié)、項(xiàng)目計(jì)劃等計(jì)劃管理相關(guān)材料）按通知執(zhí)行按通知執(zhí)行6.2.2提報計(jì)劃質(zhì)量差，經(jīng)計(jì)劃管理部審核反復(fù)修改3次以上的，予以200元考核，因?yàn)榉磸?fù)修改影響提報進(jìn)展的，參照6.2.1處理。6.2.3本公司、部門計(jì)劃未按時達(dá)成的，依據(jù)影響情況，考核如下：情況說明考核Ⅰ級計(jì)劃指標(biāo)1、部門負(fù)責(zé)人追責(zé)，予以降級或者1年內(nèi)凍結(jié)晉升、加薪；2、部門負(fù)責(zé)人年終獎金考核：%（待定

5、）Ⅱ級計(jì)劃指標(biāo)1、部門負(fù)責(zé)人考核：2002000元；（待定）Ⅲ級計(jì)劃指標(biāo)1、部門內(nèi)部處理并通報，處理結(jié)果至計(jì)劃管理部備案；6.2.4各分公司、部門計(jì)劃達(dá)成需要其他分公司、部門配合，或者需要資源支持的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭協(xié)調(diào)，若有部門消極配合，影響集團(tuán)計(jì)劃達(dá)成的，連帶承擔(dān)30%50%責(zé)任。6.2.5計(jì)劃管理部有義務(wù)對計(jì)劃有效性、合理性進(jìn)行審查，對Ⅰ級計(jì)劃指標(biāo)、Ⅱ級計(jì)劃指標(biāo)未及時、有效跟進(jìn)導(dǎo)致集團(tuán)計(jì)劃無法按時完成的，連帶承擔(dān)30%50%責(zé)任，

6、由于計(jì)劃指標(biāo)漏項(xiàng)，導(dǎo)致集團(tuán)計(jì)劃無法按時完成的，連帶承擔(dān)30%50%責(zé)任。6.3獎勵6.3.1項(xiàng)目立項(xiàng)起，由計(jì)劃管理部向董事長申請一定額度獎金作為項(xiàng)目獎勵，由計(jì)劃管理部、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同制定獎金分配方式，報總經(jīng)理、董事長審批。獎勵方案應(yīng)包括：各部門分配比例、按時完成獎勵方案、提前完成獎勵方案、延期完成獎罰方案等內(nèi)容。項(xiàng)目相關(guān)罰款并入本項(xiàng)目獎金池一并分配。項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向計(jì)劃管理部提報獎勵分配方案（依據(jù)員工貢獻(xiàn)明確到個人）。方案經(jīng)總經(jīng)