反洗錢(qián)知識(shí)網(wǎng)上答題活動(dòng)題庫(kù)及答案僅供參考

1、附件3：反洗錢(qián)知識(shí)答題活動(dòng)題庫(kù)反洗錢(qián)知識(shí)答題活動(dòng)題庫(kù)一、單選題一、單選題1.《反洗錢(qián)法》規(guī)定，（C）可以根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)，代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)國(guó)際組織開(kāi)展反洗錢(qián)合作。A.最高人民法院B.公安部C.中國(guó)人民銀行D.保監(jiān)會(huì)2.按照《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)采取的臨時(shí)凍結(jié)措施需經(jīng)（A）批準(zhǔn)可以采取。A.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)人B.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)省級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人C.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)市級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)

2、責(zé)人D.國(guó)務(wù)院總理3.《反洗錢(qián)法》的立法宗旨是為了（A)A.預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪B.打擊洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪C.預(yù)防和打擊洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪D.預(yù)防或打擊洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪4.根據(jù)反洗錢(qián)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類是一項(xiàng)（C）義務(wù)A.應(yīng)盡B.反洗錢(qián)C.法定D.常規(guī)5.《反洗錢(qián)法》第六條規(guī)定，(A)依法提交大額交

3、易和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。A.履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員B.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心C.客戶D.第三方6.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢(qián)法規(guī)定建立健全（B）制度A、大額交易B、反洗錢(qián)內(nèi)部控制C、現(xiàn)金交易D、資金結(jié)算7.《反洗錢(qián)法》規(guī)定，履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交(A)，受法律保護(hù)。A.大額交易和可疑交易報(bào)告B.現(xiàn)金交易報(bào)告C.財(cái)務(wù)報(bào)表A.發(fā)現(xiàn)資金的總體流向和趨勢(shì)B.發(fā)現(xiàn)犯罪的趨勢(shì)、手段和應(yīng)對(duì)方法C.發(fā)現(xiàn)犯罪線索D.為社會(huì)中

4、的交易主體繪制了一組動(dòng)態(tài)行為素描16.反洗錢(qián)制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則的具體含義是（D）A.履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。B.金融機(jī)構(gòu)可向其他組織和個(gè)人提供客戶交易信息。C.金融機(jī)構(gòu)提交大額和可疑交易報(bào)告，可以因此免除各種民事責(zé)任和刑事責(zé)任D.金融機(jī)構(gòu)提交大額和可疑交易報(bào)告，可以因此免除違反銀行保密法所產(chǎn)生的各種民事責(zé)任和刑事責(zé)任17.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢(qián)義務(wù)

5、和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由（B）制定。A.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)B.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)C.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)D.履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)18.中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，(B)應(yīng)當(dāng)予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或者阻礙。A.客戶B.金融機(jī)構(gòu)C.司法機(jī)關(guān)D.公安機(jī)關(guān)19.對(duì)客戶開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳是金融機(jī)構(gòu)（B）。A.自發(fā)行為B.社會(huì)義務(wù)C.法

6、定義務(wù)D.自覺(jué)行為20.下列不屬于洗錢(qián)特征的是。（C）A.國(guó)際化B.專業(yè)化C.單一化D.復(fù)雜化21.我國(guó)立法中最早明確提出“客戶身份識(shí)別”的是：（C）A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定（中國(guó)人民銀行令[2003]第1號(hào)）B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定（中國(guó)人民銀行令[2007]第1號(hào)）C.反洗錢(qián)法D.中國(guó)人民銀行法22.體現(xiàn)“內(nèi)部控制優(yōu)先”的要求不包括（B）A.要充分考慮各種可能的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)B.把消除洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)作為制定反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點(diǎn)C.要把