人民銀行金融業(yè)反洗錢準入培訓階段性、終結性考試題庫

1、封面作者：作者：ZHANGJIAN僅供個人學習，勿做商業(yè)用途二、單選二、單選(共2020題，題，4040分)1、銀行機構接收境外匯入款時，境外匯款人住所不明確的，可登記（）?！藺.匯款人姓名或者名稱B.資金匯出地名稱C.匯款人身份證D.匯款人住所2、銀行機構應當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本機構保存的客戶基本信息，對本機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核?！藤Y料個人收集整理，勿做商業(yè)用途A.一月B.三月C.半年

2、D.一年3、中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心負責接收、分析涉嫌恐怖融資的（）報告?！藺.客戶身份識別B.交易記錄保存C.大額交易D.可疑交易4、《交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行、信托投資公司應將（）類交易或者行為，作為可疑交易進行報告?！藤Y料個人收集整理，勿做商業(yè)用途C.中國人民銀行D.國務院8、金融機構及其工作人員應當按照反洗錢的有關規(guī)定認真履行反洗錢義務，審

3、慎地識別（）√A.大額交易B.現(xiàn)金交易C.可疑交易D.轉(zhuǎn)賬交易9、《反洗錢法》規(guī)定，履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交（），受法律保護。√A.大額交易和可疑交易報告B.現(xiàn)金交易報告C.財務報表D.業(yè)務報告1010、《反洗錢法》規(guī)定，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向（）舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內(nèi)容保密。√資料個人收集整理，勿做商業(yè)用途A.金融監(jiān)管機構B.財政部門C.檢察機關D.中國人民銀行及公安機關1111、《金融機