2.3.25控股(參股)子公司管理辦法

1、1股份有限公司股份有限公司股份有限公司控股（參股）子公司管理辦法控股（參股）子公司管理辦法控股（參股）子公司管理辦法第一章第一章總則總則第一條為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)控股子公司的監(jiān)督管理指導(dǎo)控股子公司管理活動(dòng)促進(jìn)控股子公司規(guī)范運(yùn)作降低控股子公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化公司的資源配置依照《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《章程》結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法所稱(chēng)控股子公司是指公司根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要

2、依法設(shè)立具有獨(dú)立法人資格的公司。其設(shè)立形式包括:(一)公司獨(dú)資設(shè)立的全資控股子公司(二)公司與其他單位或自然人共同出資設(shè)立的公司持有其50%以上股份或者能夠決定其董事會(huì)半數(shù)以上成員組成，或者通過(guò)協(xié)議或其他安排能夠?qū)嶋H控制的企業(yè)。第三條公司依據(jù)對(duì)控股子公司資產(chǎn)控制和規(guī)范運(yùn)作要求通過(guò)向控股子公司委派財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理人員和實(shí)施日常持續(xù)動(dòng)態(tài)監(jiān)管等兩條途徑行使股東權(quán)利并負(fù)有對(duì)控股子公司指導(dǎo)、監(jiān)督和相關(guān)服務(wù)的義務(wù)。公司支持控股子公司依法自主經(jīng)營(yíng)除履行

3、控股股東權(quán)利和職責(zé)外不干預(yù)企業(yè)的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第四條控股子公司應(yīng)遵循本辦法結(jié)合控股子公司實(shí)際情況制定具體的實(shí)施細(xì)則以保證本辦法的貫徹和執(zhí)行。控股子公司同時(shí)控股其他公司的應(yīng)參照本辦法的要求逐層建立對(duì)其下屬控股子公司的管理控制制度。公司各職能部門(mén)應(yīng)依照本辦法及時(shí)、有效地對(duì)控股子公司做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。第五條公司除了遵照《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)與規(guī)范性文件要求外還將對(duì)控股子公司主要從人力資源、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)決策、信息管3級(jí)管理人員)作

4、為股東代表參加會(huì)議股東代表在會(huì)議結(jié)束后將會(huì)議相關(guān)情況在第一時(shí)間向公司董事會(huì)匯報(bào)。第十五條控股子公司董事由其股東推薦經(jīng)控股子公司股東會(huì)選舉和更換。第十六條控股子公司董事會(huì)或執(zhí)行董事對(duì)控股子公司股東會(huì)負(fù)責(zé)依照《公司法》等法律、法規(guī)以及控股子公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。第十七條公司推薦的董事應(yīng)按《公司法》等法律、法規(guī)以及控股子公司章程的規(guī)定履行以下職責(zé):(一)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利向公司負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)控股子公司的科學(xué)管理。(二)出席控

5、股子公司董事會(huì)會(huì)議參與董事會(huì)決策促成董事會(huì)貫徹執(zhí)行公司合理的決定和要求。1、公司推薦的董事在接到控股子公司召開(kāi)董事會(huì)、股東會(huì)或其他重大會(huì)議的通知后將會(huì)議議題及時(shí)送交公司董事會(huì)。2、在控股子公司董事會(huì)會(huì)議或其他重大會(huì)議議事過(guò)程中公司推薦的董事應(yīng)按照公司的意見(jiàn)進(jìn)行表決或發(fā)表意見(jiàn)。3、在相關(guān)會(huì)議結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)公司推薦的董事向公司董事會(huì)匯報(bào)會(huì)議情況并將會(huì)議決議或會(huì)議紀(jì)要交公司綜合部備案。第十八條控股子公司可設(shè)12名監(jiān)事或設(shè)立監(jiān)事會(huì)如設(shè)立監(jiān)事