四環(huán)生物對子公司管理辦法

1、江蘇江蘇四環(huán)股份有限公司環(huán)股份有限公司對子公司管理辦法子公司管理辦法第一章總則第一條為加強江蘇四環(huán)生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）對控股子公司的管理，確?？毓勺庸疽?guī)范、高效、有序的運作，保證公司投資的安全、完整、增值，確保公司合并財務(wù)報表的真實可靠，切實保護投資者利益，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)章，特制定本制度。第二條本辦法所稱子公司，是指公司的全資子公司和控

2、股子公司，以及公司雖不擁有控制地位，但擁有能夠決定被投資企業(yè)的財務(wù)和經(jīng)營政策，并從其經(jīng)營活動中獲取利益權(quán)力的被投資企業(yè)，也是公司的子公司。本辦法所稱“公司”，系母公司（江蘇四環(huán)生物股份有限公司）。本辦法所指控股子公司，是指公司直接和間接擁有被投資企業(yè)50%以上股份的投資企業(yè)。第三條基本要求：子公司的組織設(shè)置應(yīng)當(dāng)規(guī)范高效、人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理；子公司業(yè)務(wù)權(quán)限應(yīng)當(dāng)合理授權(quán)，重大業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司嚴(yán)格審批。公司按照有關(guān)法律法規(guī)和上市公司規(guī)范運作要

3、求，行使對控股子公司的重大事項管理。子公司對外投資應(yīng)遵從母公司對外投資管理辦法。第四條公司各職能部門應(yīng)依照本制度及相關(guān)內(nèi)控制度，及時、有效地對控股子公司做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。公司委派至控股子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員對本制度的有效執(zhí)行負責(zé)。第二章規(guī)范運作第五條控股子公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理制度。第六條控股子公司應(yīng)依法設(shè)立股東大會（或股東會）、董事會及監(jiān)事會。全資子公司可不成立董

4、事會只設(shè)立執(zhí)行董事?？毓勺庸靖鶕?jù)自身情況，可不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)12名監(jiān)事。第七條控股子公司每年應(yīng)當(dāng)至少召開一次股東會、兩次董事會。股東會和董事會應(yīng)當(dāng)有記錄，會議記錄和會議決議須有到會董事、股東或股東代表簽字。第八條控股子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的計劃和組織、經(jīng)營活動的管理、對外投資項目的確定等經(jīng)濟活動，應(yīng)滿足公司上市規(guī)則的規(guī)定和生產(chǎn)經(jīng)營決策總目標(biāo)、長期規(guī)劃和發(fā)展的要求。5、公司可以推薦控股子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理候選人；6、控股子公司財務(wù)負責(zé)

5、人的聘任和解聘，需事先經(jīng)公司批準(zhǔn)。其任職期間，接受公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和公司審計部門的監(jiān)察；7、控股子公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的任期按子《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。公司可根據(jù)需要對任期內(nèi)委派或推薦的董事、監(jiān)事及高管人選提出調(diào)整要求。第十八條公司可以根據(jù)需要設(shè)置專門崗位，具體負責(zé)對子公司的股權(quán)管理工作，行使公司出資人的各項權(quán)利，其主要職責(zé)包括但不限于：參與子公司高級管理人員的聘用及管理工作；參與制定子公司資產(chǎn)置換和重組等資本運作方案；參與制

6、定子公司的改制方案等。第十九條控股子公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置應(yīng)報備公司董事會。第二十條控股子公司應(yīng)根據(jù)自身實際情況制定人事管理制度，報備公司人力資源部。第二十一條公司對向子公司委派的董事、財務(wù)總監(jiān)和選任的經(jīng)理、財務(wù)人員等，實行績效考核，并將考核結(jié)果納入公司或子公司的考核制度，進行獎懲。第四章對子公司業(yè)務(wù)運營的管理第二十二條公司應(yīng)在子公司的章程中規(guī)定子公司董事會、監(jiān)事會的決議應(yīng)報公司備案。第二十三條公司應(yīng)在子公司章程和相關(guān)制度中，明確約定子

7、公司的業(yè)務(wù)范圍和審批權(quán)限。子公司不得從事業(yè)務(wù)范圍或?qū)徟鷻?quán)限之外的交易或事項。對于超越業(yè)務(wù)范圍或?qū)徟鷻?quán)限的交易或事項，子公司應(yīng)當(dāng)提交公司審議批準(zhǔn)，或征得公司同意后，提交其董事會或股東大會批準(zhǔn)后方可實施。對于子公司發(fā)生的可能對公司利益產(chǎn)生重大影響的重大交易或事項，公司在子公司章程和相關(guān)制度中嚴(yán)格界定其業(yè)務(wù)范圍并設(shè)置權(quán)限體系，可以通過類似項目合并審查、總額控制等措施來防范子公司采用分拆項目的方式繞過授權(quán)。重大交易或事項包括但不限于子公司發(fā)展計