《股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)方案》_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、,股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)五步連貫:掌握股人時(shí)價(jià)量 十步成詩(shī):制作個(gè)性化方案一步飛躍:打造奮斗型股東,,,,為了讓您更清晰股權(quán)激勵(lì)方案的原理和框架,特別整理出 我們老學(xué)員的真實(shí)案例來(lái)幫助您閱讀,以下簡(jiǎn)稱S公司。,3,,,,企業(yè)簡(jiǎn)介,,,成立于1988年主營(yíng):空調(diào)研發(fā)、制造、銷(xiāo)售一體化區(qū)域:總部位于安徽,銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)分布遍及全國(guó)各地及世界80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)2家參控股公司,占地面積400余畝,1200名員工,多次獲得省民

2、營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)、市直優(yōu)秀工業(yè)企業(yè)等殊榮主要問(wèn)題: 1、非國(guó)企但國(guó)企意識(shí)較重,從上至下缺少積極性、能動(dòng)性; 2、不離不棄跟隨企業(yè)的老員工多; 3、公司面臨二次創(chuàng)業(yè),老業(yè)務(wù)新做; 4、高層衣食無(wú)憂,對(duì)錢(qián)敏感度不高。,S公司簡(jiǎn)介,,,1、增強(qiáng)管理者的主人翁責(zé)任感,留住核心人才;2、改善企業(yè)文化,消除股東與非股東之間的明顯差異;3、創(chuàng)造事業(yè)平臺(tái),吸引優(yōu)秀人才;4、到退休年齡的股東合理退出管理崗位;5、減

3、少浪費(fèi),提高公司利潤(rùn)。,股權(quán)激勵(lì)目的,,,S公司,股東B,18%,股東C,股東D,3%,股東A,61%,18%,S公司股權(quán)結(jié)構(gòu),,,,,時(shí):激勵(lì)周期,人:激勵(lì)對(duì)象,股:激勵(lì)方式,布局:持股平臺(tái),價(jià):出資價(jià)格,系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,量:收益測(cè)算,,,事業(yè)部模擬平臺(tái),商用事業(yè)部模擬平臺(tái),…,S公司股權(quán)布局與激勵(lì)平臺(tái)設(shè)計(jì),S公司,股東B,股東C,股東D,股東A,持股公司,大股東代表,激勵(lì)對(duì)象,投資商,公眾股,20%,海外事業(yè)部模擬平臺(tái),子公司激勵(lì)平

4、臺(tái),總公司激勵(lì)平臺(tái),,,,,時(shí):激勵(lì)周期,人:激勵(lì)對(duì)象,股:激勵(lì)方式,布局:持股平臺(tái),價(jià):出資價(jià)格,系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,量:收益測(cè)算,,,股——選對(duì)股權(quán)類(lèi)型是成功的一半,,,S公司定股:不同激勵(lì)平臺(tái)采用不同激勵(lì)方式,,母公司期股,,,事業(yè)部期股,事業(yè)部干股,,,,,時(shí):激勵(lì)周期,人:激勵(lì)對(duì)象,股:激勵(lì)方式,布局:持股平臺(tái),價(jià):出資價(jià)格,系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,量:收益測(cè)算,,,S公司的定人:股權(quán)激勵(lì)是著眼未來(lái),激勵(lì)對(duì)象必須是未來(lái)對(duì)公司發(fā)展起關(guān)鍵作用的

5、人,,,,,時(shí):激勵(lì)周期,人:激勵(lì)對(duì)象,股:激勵(lì)方式,布局:持股平臺(tái),價(jià):出資價(jià)格,系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,量:收益測(cè)算,,,S公司定時(shí)——激勵(lì)周期3年太短8年太長(zhǎng),一般以5年為一個(gè)周期,,,,,時(shí):激勵(lì)周期,人:激勵(lì)對(duì)象,股:激勵(lì)方式,布局:持股平臺(tái),價(jià):出資價(jià)格,系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,量:收益測(cè)算,,,股價(jià)由兩個(gè)因素決定,公司價(jià)值和總股本數(shù)量,總股本數(shù)量容易確定,最令各位頭疼的是公司到底值多少錢(qián)。常用確定公司價(jià)值的方法如下,哪種方法更好呢??jī)糍Y產(chǎn)

6、凈利潤(rùn)銷(xiāo)售額注冊(cè)資本外部投資價(jià)格(評(píng)估價(jià)值)內(nèi)定價(jià)格,,,,股價(jià)計(jì)算方法,公司注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元,考慮到該子公司設(shè)立時(shí)間不長(zhǎng),注冊(cè)資本與公司凈資產(chǎn)基本相等,因此按注冊(cè)資本計(jì)算公司內(nèi)部?jī)r(jià)值為3000萬(wàn)元。按員工對(duì)原始股的認(rèn)知,將公司初始股價(jià)設(shè)定為1元/股,根據(jù)公司3000萬(wàn)元的內(nèi)部?jī)r(jià)值折算總股本為3000萬(wàn)股。,公司價(jià)值確定方法,公司每年股價(jià)根據(jù)凈利潤(rùn)和銷(xiāo)售額的加權(quán)增長(zhǎng)率確定,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率占40%權(quán)重,銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率占60%權(quán)

7、重。公司股價(jià)=上年股價(jià)×(利潤(rùn)增長(zhǎng)率×40%+銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率×60%+1),S公司的定價(jià),18,,,,,時(shí):激勵(lì)周期,人:激勵(lì)對(duì)象,股:激勵(lì)方式,布局:持股平臺(tái),價(jià):出資價(jià)格,系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,量:收益測(cè)算,,,,總股本:公司注冊(cè)資本3000萬(wàn)元,按1:1折為3000萬(wàn)股,增發(fā)20%(總股本變?yōu)?600萬(wàn)股)用于股權(quán)激勵(lì),其中部分用于現(xiàn)有人員激勵(lì);部分作為預(yù)留,用于后續(xù)的激勵(lì)。,激勵(lì)股總量與分配,S公司的定量—

8、—做到既不缺乏激勵(lì)力度,又避免過(guò)度激勵(lì),,,,,退出機(jī)制,調(diào)整機(jī)制,考核機(jī)制,管理機(jī)構(gòu),方案管理,,,股權(quán)激勵(lì)這個(gè)事誰(shuí)說(shuō)了算?,股東會(huì),董事會(huì)/總經(jīng)理辦公會(huì),審計(jì)委員會(huì),薪酬與考核委員會(huì)股權(quán)激勵(lì)小組,總經(jīng)理,監(jiān)事會(huì),提名委員會(huì),秘書(shū)處,表決方案,審議方案、激勵(lì)對(duì)象入選資格;批準(zhǔn)業(yè)績(jī)指標(biāo),激勵(lì)對(duì)象提名擬定業(yè)績(jī)指標(biāo),日常事務(wù),擬定方案,戰(zhàn)略委員會(huì),,,,,退出機(jī)制,調(diào)整機(jī)制,考核機(jī)制,管理機(jī)構(gòu),方案管理,3/30/2024,,,為什么要

9、考核?,3/30/2024,考核體系,,,,,,,考核周期,考核指標(biāo),指標(biāo)權(quán)重,年度考核,銷(xiāo)售額、利潤(rùn)率、回款額,根據(jù)發(fā)展階段和預(yù)期戰(zhàn)略目標(biāo)由董事會(huì)確定,公司層面考核,個(gè)人考核指標(biāo)是公司層面考核指標(biāo)的分解,其目的是為了確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成。核心決策層/決策層的考核辦法由董事會(huì)確定,并簽訂《業(yè)績(jī)合同》進(jìn)行明確規(guī)定。其他崗位的分項(xiàng)考核采用打分制,綜合考核成績(jī)劃分為A、B、C、D四等。A為優(yōu)秀,B為良好,C為合格,D為不合格。,個(gè)人層面

10、考核,24,3/30/2024,公司層面考核,a)個(gè)人層面考核不合格(D等或未達(dá)到業(yè)績(jī)合同所約定的保底目標(biāo))的激勵(lì)對(duì)象,當(dāng)年不參與分紅。b)若激勵(lì)對(duì)象連續(xù)兩年考核不合格(D等或未達(dá)到業(yè)績(jī)合同所約定的保底目標(biāo)),則公司有權(quán)按原始出資額收回所授期股/干股。,個(gè)人層面考核,考核結(jié)果的應(yīng)用,25,3/30/2024,,,,,退出機(jī)制,調(diào)整機(jī)制,考核機(jī)制,管理機(jī)構(gòu),方案管理,3/30/2024,在激勵(lì)期內(nèi),若激勵(lì)對(duì)象職位發(fā)生變換,參照新崗位的激

11、勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)增加或者減少激勵(lì)股。,激勵(lì)對(duì)象職位發(fā)生變化,激勵(lì)對(duì)象持有股的激勵(lì)股數(shù)量不變,但持股比例稀釋。,公司追加投入或引進(jìn)風(fēng)投,激勵(lì)股數(shù)量調(diào)整辦法,27,3/30/2024,,,,,退出機(jī)制,調(diào)整機(jī)制,考核機(jī)制,管理機(jī)構(gòu),方案管理,3/30/2024,退出時(shí)的股權(quán)調(diào)整機(jī)制,29,3/30/2024,,,您仔細(xì)看了嗎?S公司從2011年實(shí)施方案3年來(lái),核心骨干沒(méi)有1人離開(kāi),面對(duì)行業(yè)龍頭企業(yè)的步步緊逼,仍然實(shí)現(xiàn)了6千萬(wàn)利潤(rùn)!兩天一夜的《

12、股權(quán)激勵(lì)落地班》專家團(tuán)將通過(guò)親自操作的案例進(jìn)行分析、互動(dòng)、提問(wèn)、解答,幫助企業(yè)家制定出適合自己的股權(quán)激勵(lì)落地方案。,方案落地實(shí)施,,部分企業(yè)案例,3/30/2024,部分企業(yè)案例,3/30/2024,3/30/2024,3/30/2024,,,,3/30/2024,,,,如果您想增強(qiáng)管理者的主人翁責(zé)任感,留住核心人才;如果您想改善企業(yè)文化,消除股東與非股東之間的明顯差異;如果您想創(chuàng)造事業(yè)平臺(tái),吸引優(yōu)秀人才;如果您想減少浪費(fèi),提高公

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