工程項目相關制度

1、工程工程項目相關制度目相關制度一、公司工程項目授權審批制度受控狀態(tài)制度名稱工程項目授權審批制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條為規(guī)范企業(yè)工程項目實施中的授權批準行為，明確授權范圍、責任和權限，強化工程項目授權的管理，維護項目實施的工作秩序，根據國家相關法律、法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際情況，特制定本制度。第2條企業(yè)的工程項目事宜由工程部主要負責，其他部門應該根據需要給予積極的配合。第3條凡企業(yè)有工程項目立項，工程部經理需根據工程規(guī)模大小組織

2、成立不同人數的工程項目小組。第4條工程項目組第一負責人為項目經理，由工程部經理推薦，人力資源部審核后由總裁任命。第5條工程項目組根據需要配置技術、會計、文員等具體崗位，人員由項目經理推薦，工程部經理和人力資源部經理審核后交由總裁批準。第6條工程部所組織項目組所有參與人員必須具備以下4個方面的條件：1.必須是企業(yè)全職工作人員。2.必須具有相關的專業(yè)知識和技能。3.必須熟悉相關法規(guī)、政策。4.能夠切實維護企業(yè)的切身利益。第7條企業(yè)工程項目組

3、織和實施過程中，必須按照規(guī)定的批準流程進行，關鍵環(huán)節(jié)的控制如下：1.項目決策批準流程目決策批準流程。（1）工程部經理上報項目建議書。（2）總裁審批后，工程部經理進行可行性研究。（3）工程部經理上報可行性報告。（4）總裁組織專項會議審議。（5）審議通過后工程立項。2.工程概工程概預算批準流程算批準流程。（1）項目經理上報工程預概算報告。（2）工程部經理審核。（3）財務部經理審核。（4）總裁審批通過后執(zhí)行。3.進度款支付批準流程度款支付批準

4、流程。（1）工程承包單位提出進度款支付申請。（2）項目經理對照合同檢查后上報。（3）工程部經理審核。（4）財務部經理審核。（5）總裁審批通過后財務部辦理支付手續(xù)。4.竣工決算批準流程竣工決算批準流程。（1）項目經理提交決算報告書。（2）工程部經理審核。（3）財務部經理審核。（4）總裁審批通過后執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期工程工程項目概目概預算審查審查制度制度受控狀態(tài)制度名稱工程項目概預算審查制度文件編號執(zhí)行部門

5、監(jiān)督部門考證部門第1條為了加強對工程項目概、預算過程的監(jiān)督，保證建設資金合理、合法、有效使用，不斷提高投資項目的管理水平，根據國家有關法律規(guī)定，結合企業(yè)實際情況，特制定本制度。第2條本制度所稱工程項目概預算，是指公司（含分公司、子公司）以自建、外包、分包等形式實施工程建設項目時所進行的概算及預算。第3條責任單位。工程項目的概、預算管理部門分別為工程部、財務部、審計部，各目的職責如下。1.工程項目部收集編制工程項目預算的各種資料，編制并執(zhí)

6、行工程項目預算。2.財務部對概預算編制的各種依據進行審核，對數值進行復核演算。3.審計部對概預算編制、報批過程進行審計監(jiān)控，確保編制過程的規(guī)范性。第4條工程項目概、預算的審查要求檢驗工程概、預算的合規(guī)性、合法性、合理性、真實性，重點審查以下8個方面：1.是否執(zhí)行國家、地方概、預算定額標準。2.是否按國家或地方政策調整材料價格、調整定額等的文件規(guī)定執(zhí)行。3.是否正確套用定額標準。4.是否按國家或地方政府規(guī)定標準收取費用。5.主要材料價格的

7、真實性。6.是否按施工圖及更改資料計算工程工作量，同時審查更改資料的合規(guī)性和有效性。7.是否按國家規(guī)定的計費程序操作，有無違反操作程序多計費的問題。8.其他重要事項。第5條需要審查的資料包括但不限于以下內容：1.審查項目申報書。2.審查建議書或可行性研究報告。3.審查立項或初步設計批復文件。4.審查項目支出明細預算及編制說明。5.審查工程量的計算方式。6.審查材料預算價格。7.審查預、概算編制人員資質。8.審查其他相關資料及依據。第6條