并購(gòu)協(xié)議

1、并購(gòu)協(xié)議并購(gòu)協(xié)議1）協(xié)議范例下面是某投資方以新組建新公司方式控股另外一家公司簽訂的）協(xié)議范例下面是某投資方以新組建新公司方式控股另外一家公司簽訂的合作協(xié)議范例合作協(xié)議范例合作協(xié)議（節(jié)選）合作協(xié)議（節(jié)選）甲方（投資方）：有限公司乙方（項(xiàng)目方）：有限公司丙方（投資方）：有限公司甲方、乙方和丙方三方已經(jīng)獲得全體股東有效授權(quán)簽署本協(xié)議。為充分發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)投資增值，甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：（一）（一）合作方式合作方式依據(jù)投資

2、比例劃分，甲方、丙方以現(xiàn)金出資，乙方以其所擁有無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)和凈資產(chǎn)出資，共同組建“有限公司”（暫定名，以工商核準(zhǔn)登記名稱(chēng)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新公司”）。（二）（二）股本結(jié)構(gòu)股本結(jié)構(gòu)乙方年月日經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所將資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)（專(zhuān)利）進(jìn)行審計(jì)評(píng)估：其結(jié)果專(zhuān)利評(píng)估值為萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元，固定資產(chǎn)萬(wàn)元，土地萬(wàn)元，總資產(chǎn)萬(wàn)元；流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元，凈資產(chǎn)萬(wàn)元，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商如下：新公司注冊(cè)資本萬(wàn)元，其中：甲方以人民幣現(xiàn)金出資萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%；乙方將

3、凈資產(chǎn)萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的%；丙方以人民幣現(xiàn)金出資萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%。（三）（三）無(wú)形資產(chǎn)的處置方式無(wú)形資產(chǎn)的處置方式乙方擁有的所有無(wú)形資產(chǎn)的所有權(quán)將由新公司擁有，并在辦理專(zhuān)利證書(shū)時(shí)，將證書(shū)辦理到新公司名下。（四）（四）乙方債務(wù)處理乙方債務(wù)處理合作前經(jīng)審計(jì)、評(píng)估結(jié)果，確認(rèn)乙方的負(fù)債為萬(wàn)元，甲、丙方認(rèn)可萬(wàn)元，由新公司分期償還；其余負(fù)債萬(wàn)元，由乙方老股東承擔(dān)償還。（五）（五）新公司管理新公司管理新公司董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由甲方委派，新公司

4、總經(jīng)理由乙方擔(dān)任。（六）（六）資產(chǎn)交接資產(chǎn)交接新公司注冊(cè)完成后15日內(nèi)，乙方公司的全部無(wú)形資產(chǎn)（專(zhuān)利）移交給新公司；新公司注冊(cè)完成后6個(gè)月內(nèi)，乙方依據(jù)評(píng)估資產(chǎn)明細(xì)表將全部資產(chǎn)移交給新公司。（七）（七）利潤(rùn)分配利潤(rùn)分配稅后利潤(rùn)的剩余由公司三方股東按股權(quán)比例進(jìn)行分配。（八）（八）其他事項(xiàng)其他事項(xiàng)（1）協(xié)議各方盡快派出有關(guān)人員操作新公司注冊(cè)事宜協(xié)議各方盡快派出有關(guān)人員操作新公司注冊(cè)事宜；（2）本協(xié)議未盡事宜本協(xié)議未盡事宜，由各方協(xié)商解決；（3

5、）本協(xié)議在各方有權(quán)人員簽章后本協(xié)議在各方有權(quán)人員簽章后，由公證部門(mén)公證生效；（4）本協(xié)議一式四份本協(xié)議一式四份，三方各執(zhí)一份，公證部門(mén)存檔一份，具有同等法律效力。甲方（公章）：乙方（公章）：丙方（公章）：法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：年月日年月日年月日2）案例說(shuō)明）案例說(shuō)明上述協(xié)議對(duì)應(yīng)的資本運(yùn)營(yíng)合作具有以下特點(diǎn)：是典型的并購(gòu)案例；本案例涉及到無(wú)形資產(chǎn)處置問(wèn)題，并采用了整體折股的方式；本案例涉及到原有債務(wù)的處

6、理；本案例中成立了新公司，建立了防火墻。3）應(yīng)注意的問(wèn)題）應(yīng)注意的問(wèn)題從本案例跟蹤發(fā)展的情況看，本次并購(gòu)并沒(méi)有成功，因?yàn)椋罕卷?xiàng)目市場(chǎng)極為特殊，需要投資額較大，要求控股股東的實(shí)力較強(qiáng)。本案例中控股股東實(shí)力較強(qiáng)，但是由于改制，股東的情況發(fā)生了變化，沒(méi)有持續(xù)投入；本協(xié)議雖然明確了債務(wù)處置、無(wú)形資產(chǎn)折股等問(wèn)題，但是對(duì)其他一些問(wèn)題并沒(méi)有明確，因此，并購(gòu)?fù)瓿珊?，并?gòu)合作雙方合作并不和諧，影響了項(xiàng)目的運(yùn)作；國(guó)家政策的變化對(duì)該項(xiàng)目的運(yùn)行產(chǎn)生了重大不利影