湖北廣電關(guān)聯(lián)交易管理制度

1、湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度（經(jīng)2013年3月5日公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過）第一章第一章總則第一條第一條為規(guī)范公司的關(guān)聯(lián)交易，保證公司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公平、公正、公開的原則，確保公司關(guān)聯(lián)交易行為不損害公司和股東的利益，特別是中小投資者的合法利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第36號(hào)——關(guān)聯(lián)人披露》、《

2、深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股票上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及《湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的規(guī)定，特制定本制度。第二條公司的關(guān)聯(lián)交易是指公司或其控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的事項(xiàng)。第三條第三條公司的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則：（一）平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t；（二）公平、公正、公開的原則；（三）關(guān)聯(lián)

3、人如在股東大會(huì)上享有表決權(quán)，除特殊情況外，均應(yīng)對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)回避表決；（四）與關(guān)聯(lián)人有任何利害關(guān)系的董事，在董事會(huì)就該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避；若因特殊情況無法回避，應(yīng)按本制度規(guī)定程序參與表決，但必須單獨(dú)出具聲明；（五）公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn)判斷該關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司是否必要，是否公平，必要時(shí)應(yīng)聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問發(fā)表意見。第二章第二章關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)交易第四條第四條公司的關(guān)聯(lián)人包括關(guān)聯(lián)法人和關(guān)聯(lián)自然人。1湖北省

4、廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度一的。第五條第五條本制度所指關(guān)聯(lián)交易包括但不限于下列事項(xiàng)：（一）購(gòu)買或出售資產(chǎn)；（二）對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款、對(duì)子公司投資等）；（三）提供財(cái)務(wù)資助；（四）提供擔(dān)保；（五）租入或租出資產(chǎn)；（六）簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）；（七）贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)；（八）債權(quán)或者債務(wù)重組；（九）研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；（十）簽訂許可協(xié)議；（十一）購(gòu)買原材料、燃料、動(dòng)力；（十二）銷售產(chǎn)品、商品

5、；（十三）提供或接受勞務(wù)；（十四）委托或受托銷售；（十五）關(guān)聯(lián)雙方共同投資；（十六）其他通過約定可能造成資源或義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)。第三章第三章關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)第六條第六條方法：公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易定價(jià)應(yīng)當(dāng)公允，遵循下列定價(jià)原則和定價(jià)（一）交易事項(xiàng)實(shí)行政府定價(jià)的，可以直接適用該價(jià)格；（二）交易事項(xiàng)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)的，可以在政府指導(dǎo)價(jià)的范圍內(nèi)合理確定交易價(jià)格；（三）除實(shí)行政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)外，交易事項(xiàng)有可比的獨(dú)立第三方的市場(chǎng)價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)