某著名公司的授權(quán)體系

1、- 1 -xx 有 限 公 司 核 決 權(quán) 限 辦 法1 目的 目的為使本公司各項(xiàng)費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的核決、報(bào)銷等處理有章可循，并建立職務(wù)授權(quán)制度， 為使本公司各項(xiàng)費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的核決、報(bào)銷等處理有章可循，并建立職務(wù)授權(quán)制度，以利于管理運(yùn)作，提高管理效率，特制定本辦法。 以利于管理運(yùn)作，提高管理效率，特制定本辦法。2 適用范圍 適用范圍（1） 人事類。 人事類。（2） 項(xiàng)目跟蹤 項(xiàng)目跟蹤/銷售 銷售/進(jìn)度計(jì)劃 進(jìn)度計(jì)劃/預(yù)算 預(yù)算（3）

2、各項(xiàng)費(fèi)用支付及付款憑證 各項(xiàng)費(fèi)用支付及付款憑證（4） 設(shè)備 設(shè)備/材料請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、借出（入） 材料請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、借出（入） 、滯料處理、滯料出售等。 、滯料處理、滯料出售等。（5） 固定資產(chǎn)的異動(dòng)處理。 固定資產(chǎn)的異動(dòng)處理。3 核決權(quán)限 核決權(quán)限上述適用范圍的具體核決權(quán)限，見(jiàn)〈核決權(quán)限表〉 上述適用范圍的具體核決權(quán)限，見(jiàn)〈核決權(quán)限表〉 。4 核決行使 核決行使（1） 各權(quán)責(zé)主管行使核決時(shí)，應(yīng)簽名以作為依據(jù)。 各權(quán)責(zé)主管行使核決時(shí)，應(yīng)簽名以

3、作為依據(jù)。（2） 假冒上級(jí)主管簽名者，一經(jīng)查覺(jué)，呈報(bào) 假冒上級(jí)主管簽名者，一經(jīng)查覺(jué)，呈報(bào) CEO 議處。 議處。（3） 除 CTO、CMO、COO 人員外，各級(jí)單位已有正主管時(shí)，其副主管非經(jīng)正主管按 人員外，各級(jí)單位已有正主管時(shí)，其副主管非經(jīng)正主管按規(guī)定程序授權(quán)或代理，不得批示各類文件。 規(guī)定程序授權(quán)或代理，不得批示各類文件。5 限制 限制各級(jí)主管的個(gè)人費(fèi)用及其他涉及財(cái)務(wù)款項(xiàng)，經(jīng)其上級(jí)主管核準(zhǔn)。 各級(jí)主管的個(gè)人費(fèi)用及其他涉及財(cái)務(wù)款項(xiàng)，經(jīng)

4、其上級(jí)主管核準(zhǔn)。6 授權(quán)與取消 授權(quán)與取消（1） 經(jīng)理級(jí)（含）以上主管因業(yè)務(wù)及管理需要，上級(jí)主管在其核決范圍內(nèi)，授權(quán)下級(jí) 經(jīng)理級(jí)（含）以上主管因業(yè)務(wù)及管理需要，上級(jí)主管在其核決范圍內(nèi)，授權(quán)下級(jí)主管代行核決。授權(quán)行使，應(yīng)由被授權(quán)人以《授權(quán)通知單》 主管代行核決。授權(quán)行使，應(yīng)由被授權(quán)人以《授權(quán)通知單》 （見(jiàn)附表一） （見(jiàn)附表一） ，呈 ，呈CEO 核準(zhǔn)后，副本送財(cái)務(wù)部方可行使，如上列各級(jí)主管，因差、假于短期內(nèi)無(wú) 核準(zhǔn)后，副本送財(cái)務(wù)部方可行使

5、，如上列各級(jí)主管，因差、假于短期內(nèi)無(wú)法執(zhí)行其原職務(wù)，又未有授權(quán)為之行使，其職務(wù)由上級(jí)主管負(fù)責(zé)。 法執(zhí)行其原職務(wù)，又未有授權(quán)為之行使，其職務(wù)由上級(jí)主管負(fù)責(zé)。- 3 -授 權(quán) 通 知 單部門： 部門：被授權(quán)人 被授權(quán)人 授權(quán)人 授權(quán)人 職稱 職稱 姓名 姓名 簽名式 簽名式 授權(quán)內(nèi)容 授權(quán)內(nèi)容 授權(quán) 授權(quán) 日期 日期取消 取消 日期 日期 說(shuō)明 說(shuō)明批示一式二份 一式二份 授權(quán)人→呈核→ 授權(quán)人→呈核→1. 1.被授權(quán)人； 被授權(quán)人；2