審計監(jiān)察委員會工作職責及工作細則

1、第一部分 第一部分 審計監(jiān)察委員會工作職責及工作細則 審計監(jiān)察委員會工作職責及工作細則一、 一、 監(jiān)督檢查各地產(chǎn)項目采購管理、工程預算管理、工程管理工 監(jiān)督檢查各地產(chǎn)項目采購管理、工程預算管理、工程管理工作。 作。1、采購管理： 、采購管理：1.1 認真遵守集團公司的采購管理辦法和采購流程執(zhí)行；1.2 材料信息庫的建立情況；材料市場價格體系的建立；1.3 材料進出庫手續(xù)；材料是否按照合同約定的質(zhì)量和品質(zhì)；2、 工程預算管理： 工程預算

2、管理：2.1 工程決算是否履行合同履約及工程驗收工作；2.2 決算書需要責任部門進行評審、認定；及時跟進造價公司做好項目決算審計工作；2.3 跟進項目成本分析工作。2.4 嚴格現(xiàn)場簽證管理，按照公司流程進行。2.5 對招投標工作流程執(zhí)行情況的抽查。3、工程管理：（工程質(zhì)量管理由項目組及質(zhì)量部門進行） 、工程管理：（工程質(zhì)量管理由項目組及質(zhì)量部門進行） ，只是現(xiàn) ，只是現(xiàn)場抽查。 場抽查。3.1 對工程日記、工程現(xiàn)場會議記錄的抽查；3.2

3、 對監(jiān)理公司管理工作職能的履行情況的抽查；3.3 對現(xiàn)場工程質(zhì)量、安全管理存在問題進行了解及跟進整改情況；二、審核和檢查集團各公司的財務收支、成本控制、計劃預算執(zhí)行 二、審核和檢查集團各公司的財務收支、成本控制、計劃預算執(zhí)行情況。 情況。制定和使用資產(chǎn)移交清單，負責跟蹤并配合清理債權(quán)、債務。8、 財務制度管理審計：負責檢查各所屬企業(yè)財務制度、審批執(zhí)行情況。9、 財務年終會算清繳決算審計。四、負責集團及下屬公司固定資產(chǎn)日常管理和監(jiān)察工作。

4、 四、負責集團及下屬公司固定資產(chǎn)日常管理和監(jiān)察工作。1、 明確資產(chǎn)管理內(nèi)容，制定明確的資產(chǎn)管理辦法，有效的固定資產(chǎn)臺帳和責任人；資產(chǎn)的采購即采購需求表、審批手續(xù)等必須符合公司的采購流程。資產(chǎn)領(lǐng)用必須手續(xù)齊全，符合公司的資產(chǎn)領(lǐng)用程序。2、 各部門對各自管理的固定資產(chǎn)要每月進行自查，并將月報表上報集團管理部門，對資產(chǎn)增減情況進行比對審核，做到每月進行帳表核實，3、 每季度進行實地抽查，每半年進行全面清查盤點，提出資產(chǎn)管理改進意見，對閑置資產(chǎn)