st武鍋b董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則

1、1武漢鍋爐股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則（經(jīng)公司第六屆董事會第一次會議審議通過）第一章一章總則第一條為明確董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱“委員會”）的職責(zé)，提高工作效率，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定制定了本細(xì)則。第二條委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定公司董事及高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核，負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理

2、人員的薪酬政策與方案，對董事會負(fù)責(zé)。第三條本細(xì)則所稱董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長、董事；經(jīng)理人員是指董事會聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書及由總經(jīng)理提請董事會認(rèn)定的其他高級管理人員。第二章二章組織機構(gòu)織機構(gòu)第四條委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第五條委員會成員應(yīng)具備以下條件：1、熟悉國家有關(guān)法律、行政法規(guī)，具有薪酬與考核方面的專業(yè)知識，熟悉公司的經(jīng)營管理；2、遵守誠信原則

3、，廉潔自律，忠于職守，為維護(hù)公司和股東的利益積極開展工作；3、具有較強的綜合分析和判斷能力，具備獨立工作的能力。第六條委員會成員由5名董事組成，其中獨立董事應(yīng)占多占多數(shù)。第七條委員會設(shè)主任委員一名，由獨立董事?lián)?，?fù)責(zé)主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生。第八條委員會設(shè)委員會秘書一人，負(fù)責(zé)委員會的日常事務(wù)。第九條委員會下設(shè)評審組，專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關(guān)資料。第十條委員會任期與董事會相同

4、，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如由委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，由委員會根據(jù)有關(guān)規(guī)定補足人數(shù)。3獎勵方式，表決通過后報公司董事會。第十七條委員會在必要時可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。第五章五章議事細(xì)則事細(xì)則第十八條委員會每年至少召開兩次會議；委員會根據(jù)需要，還可召開臨時會議。委員會秘書應(yīng)于會議召開前七個工作日通知全體委員。第十九條委員會會議由主任委員主持，主任委員不能出席會議的可委托其他委員（獨

5、立董事）主持。臨時會議可以采取通訊方式召開。第二十條委員會會議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行，每一名委員有一票的表決權(quán)，會議作出的決議，必須經(jīng)全體委員過簡單多數(shù)通過。第二十一條委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題時，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)回避。第二十二條委員會會議表決方式為舉手表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式。第二十三條評審小組負(fù)責(zé)人可列席委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。第二十四條秘書保存。第二十五條第二十六

6、條委員會會議應(yīng)當(dāng)有會議記錄，委員應(yīng)在記錄上簽名。記錄由董事會委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式上報公司董事會。委員對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章六章附則第二十七條本細(xì)則自董事會審議通過之日起實施。第二十八條本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)會經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第二十九條本細(xì)則由公司董事會