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1、近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，我國(guó)的金融市場(chǎng)快速的發(fā)展起來，在國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)起到了相當(dāng)大的促進(jìn)作用。然而，由于我國(guó)的金融體系發(fā)展時(shí)間較短，金融制度不夠完善，同時(shí)又缺乏嚴(yán)密的法律法規(guī)予以制約，容易被不法分子利用，進(jìn)行犯罪活動(dòng)。沈錢就是其中危害最大，影響最深遠(yuǎn)的犯罪形式之一。由于洗錢犯罪具有金額大、范圍廣、手段隱蔽等特點(diǎn)，傳統(tǒng)的監(jiān)控手段根本無法起到有效的監(jiān)控作用。 為了解決這一問題，必須開發(fā)出一套針對(duì)洗錢犯罪特點(diǎn)，適應(yīng)反沈錢監(jiān)控需求的
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