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文檔簡介
1、隨著經(jīng)濟(jì)全球化步伐的不斷加快，洗錢活動(dòng)日益猖獗,引起國際社會(huì)的普遍關(guān)注，反洗錢已成為金融機(jī)構(gòu)的重要工作內(nèi)容之一。我國對(duì)金融交易數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)和報(bào)告制度采用大額和可疑交易報(bào)告制度，即在人民幣和外匯交易的報(bào)告制度中規(guī)定，當(dāng)交易數(shù)額、交易頻率或其他指標(biāo)超過預(yù)定限額時(shí)，金融機(jī)構(gòu)必須加以記錄并向上級(jí)主管部門報(bào)告。然而在實(shí)際的反洗錢工作中卻存在著以下兩點(diǎn)問題：⑴數(shù)據(jù)采集不規(guī)范，效率低；⑵缺乏科學(xué)的分析方法和手段。針對(duì)這些問題，通過對(duì)我國反洗錢工作中各項(xiàng)
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