宜華地產關聯(lián)交易管理制度_第1頁
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文檔簡介

1、宜華地產股份有限公司關聯(lián)交易管理制度(2013年4月24日第五屆董事會十九次審議修訂)第一章第一章總則總則第一條為充分保障宜華地產股份有限公司(以下簡稱“公司”)及全體股東的合法權益,保證公司關聯(lián)交易的公允性,確保公司的關聯(lián)交易不損害公司和全體股東的利益,控制關聯(lián)交易的風險,使公司的關聯(lián)交易符合公平、公平、公開的原則,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程

2、的有關規(guī)定,結合公司的實際情況,制訂本制度。第二章第二章關聯(lián)交易和關聯(lián)人關聯(lián)交易和關聯(lián)人第二條公司的關聯(lián)交易,是指公司或公司控股子公司與公司關聯(lián)人之間發(fā)生的轉移資源或義務的事項,包括:(一)購買或者出售資產;(二)對外投資(含委托理財、委托貸款、對子公司投資等);(三)提供財務資助;(四)提供擔保;(五)租入或者租出資產;(六)簽訂管理方面的合同(含委托經營、受托經營等);(七)贈與或者受贈資產;(八)債權或債務重組;(九)簽訂許可協(xié)議

3、;(十)研究與開發(fā)項目的轉移;(十一)購買原材料、燃料、動力;(十二)銷售產品、商品;(十三)提供或者接受勞務;(十四)委托或者受托銷售;1第三章第三章關聯(lián)交易的價格確定和管理關聯(lián)交易的價格確定和管理第八條關聯(lián)交易的定價原則和定價方法:(一)關聯(lián)交易的定價主要遵循市場價格的原則,如果沒有市場價格,按成本加成定價;如果既沒有市場價格,也不適用采用成本加成定價,按協(xié)議價定價。(二)關聯(lián)雙方按照關聯(lián)交易事項的具體情況確定定價方法,并在相關的關

4、聯(lián)交易協(xié)議中予以明確。第九條關聯(lián)交易價格的管理(一)關聯(lián)雙方應當按照關聯(lián)交易協(xié)議中約定的價格和實際交易數量計算交易價款,并按照協(xié)議中約定的支付方式和支付時間;(二)公司財務部應當對公司關聯(lián)交易的產品市場價格及成本變動情況進行跟蹤,做好預防性監(jiān)控,并將變動情況報公司總經理,并報董事會備案;(三)獨立董事對關聯(lián)交易價格變動有疑義的,可以聘請中介機構對關聯(lián)交易價格的變動的公允性出具意見。第四章第四章關聯(lián)交易的審議程序和披露關聯(lián)交易的審議程序和

5、披露第一節(jié)第一節(jié)回避表決的關聯(lián)董事和關聯(lián)股東回避表決的關聯(lián)董事和關聯(lián)股東第十條公司董事會審議關聯(lián)交易事項時,關聯(lián)董事應當回避表決,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的非關聯(lián)董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經非關聯(lián)董事過半數通過。關聯(lián)董事回避后董事會不足三人的,應當將該交易提交股東大會審議。前款所稱關聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:(一)交易對方;(二)擁有交易對方的直接或者間接控制權;(三)在交易對方

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