論洗錢(qián)罪中的行為.pdf

1、洗錢(qián)是一種貪利性質(zhì)的犯罪，其目的只有一個(gè)，那就是為了使那些從事非法活動(dòng)的人享受到其犯罪為其帶來(lái)的金錢(qián)收益。隨著全球范圍的市場(chǎng)自由化和金融的全球化以及市場(chǎng)管制的日益放松，洗錢(qián)的手段也發(fā)生了很大的變化。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，資源共享、信息全球化，社會(huì)交往的各種壁壘的取消和社會(huì)生活日益國(guó)際化，金融體系為臟錢(qián)提供了更多隱蔽藏身之處和更快捷的清洗渠道以及更誘人的收益。
　　 洗錢(qián)行為的多樣性、隱蔽性、復(fù)雜性使洗錢(qián)犯罪的行為愈加難以認(rèn)定，尤其

2、是洗錢(qián)犯罪行為與相關(guān)犯罪行為在行為表現(xiàn)上的相似性，使得我們對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的洗錢(qián)行為的界定更加顯得撲朔迷離。鑒于此，本文從洗錢(qián)罪的定義入手，對(duì)洗錢(qián)罪的行為方式、行為手段、行為過(guò)程以及洗錢(qián)犯罪行為與相關(guān)犯罪行為的界限逐一展開(kāi)論述。對(duì)于相關(guān)疑難問(wèn)題，筆者在參考國(guó)內(nèi)外最新立法的基礎(chǔ)上，從刑法理論與司法實(shí)踐出發(fā)，對(duì)洗錢(qián)犯罪行為的具體表現(xiàn)形式、洗錢(qián)行為過(guò)程中時(shí)常交叉重疊的三個(gè)階段，洗錢(qián)行為與“上游犯罪”行為的關(guān)系以及洗錢(qián)犯罪行為與相關(guān)犯罪行為的區(qū)分等問(wèn)

3、題來(lái)進(jìn)行科學(xué)合理的分析研究。
　　 筆者認(rèn)為，洗錢(qián)罪的行為方式具有多樣性、隱蔽性的特點(diǎn)；其行為手段具有專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性的特點(diǎn)；其行為過(guò)程中三個(gè)階段的發(fā)展總是時(shí)明時(shí)暗、相互交叉重疊發(fā)生；其“上游犯罪”行為與洗錢(qián)犯罪行為是原生行為與派生行為關(guān)系，是階段性的繼續(xù)行為；洗錢(qián)罪與窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪不存在法條競(jìng)合的關(guān)系，對(duì)于行為人隱瞞毒贓的行為定性，不能采用法條競(jìng)合的方法處理；洗錢(qián)罪行為與偽證罪行為不但行為內(nèi)容不同，而且行為實(shí)施上也