洗錢罪中的沒收制度研究.pdf

1、刑事犯罪領(lǐng)域中的沒收是指將財產(chǎn)的一部分或者全部甚至是其展現(xiàn)出的各種形態(tài)均予強制無償?shù)厥諝w國有的措施。根據(jù)我國刑法典，刑事犯罪領(lǐng)域的沒收分為特別沒收和一般沒收，其中一般沒收也稱沒收財產(chǎn)刑，是指將犯罪人合法擁有的的本人的財物的一部分或者全部收歸國家所有，其沒收的對象是犯罪人合法擁有的財產(chǎn);但如果涉及到犯罪所得，違禁品、犯罪工具以及供犯罪所用的本人財物時，為了能夠斬斷犯罪的資金鏈條，貫徹不能從違法、犯罪中獲得收益的原則，以達(dá)到懲罰與預(yù)防犯罪的

2、效果，國家就必須啟動對這些涉案財物及其可能變化的各種形態(tài)的追繳，這就是特別沒收。
　　刑事特別沒收制度規(guī)定在我國刑法第六十四條，由于我國刑法典中對特別沒收僅有這一個條文，且條文表述相當(dāng)籠統(tǒng)，在實踐中往往遇到許多無法解決的難題:刑事特別沒收的性質(zhì)是什么，預(yù)防還是懲罰？沒收范圍有多廣，是實在、有形的財產(chǎn)本身還是包含了財產(chǎn)轉(zhuǎn)換的各種形態(tài)？財產(chǎn)是否僅僅指動產(chǎn)和不動產(chǎn)等有形資產(chǎn)，無形資產(chǎn)利益又是否是本條沒收的對象？如果在沒收過程中涉及到第三

3、人的利益如何保護(hù)，是否所有的第三人的財產(chǎn)均應(yīng)當(dāng)返還？第三人是否有過錯對沒收是否有影響？如果上述應(yīng)被沒收的財產(chǎn)被第三人善意購買，第三人是否能善意地取得對該財產(chǎn)的所有權(quán)？目前我國無論是刑法典還是物權(quán)法典對贓物的善意取得制度均沒有一個定論。而且該條條文也缺乏關(guān)于國際合作共同打擊刑事犯罪收益的規(guī)定，如何在我國建立起沒收的國際合作機制也是我們亟待解決的問題。
　　根據(jù)國際刑警組織的定義，洗錢是指旨在隱匿或者掩蓋非法收益的來源以使其合法來源的

4、任何行為或者行為企圖，其上游犯罪的范圍擴大到所有犯罪行為①，相比之下，我國洗錢犯罪的范圍則小得多，僅僅局限于法定的7類犯罪行為，從實際上看，國際上的洗錢罪的洗錢罪涵蓋了所有的犯罪行為等于我國的洗錢加上掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。
　　另一方面，國際反洗錢組織及國際公約對反洗錢的刑事沒收包括在沒收對象、善意第三人權(quán)利的保護(hù)、如何實現(xiàn)在未定罪之下進(jìn)行沒收、國際形式?jīng)]收合作機制等均作了前面詳細(xì)的規(guī)定，這些先進(jìn)的規(guī)定不僅對我國打擊