洗錢罪主體研究.pdf

1、隨著國家間經(jīng)貿聯(lián)系的日益密切以及世界經(jīng)濟一體化的迅速發(fā)展,洗錢犯罪的發(fā)生在全球范圍內呈愈演愈烈的發(fā)展趨勢,嚴重影響了整個國際社會正常的經(jīng)濟秩序,對國家法律制度的設立提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。我國在97刑法中首次明確設立了洗錢罪，并且接下來，通過刑法修正案的方式對洗錢罪的相關規(guī)定進行修改，進一步完善洗錢罪的內容，但是，我國關于洗錢罪的規(guī)定與其他國家或國際條約中的相關規(guī)定相比，依然存在嚴重的滯后性，目前仍不能有效預防與控制此類犯罪的發(fā)生，尚且存在立

2、法上的缺失。
　　針對我國洗錢罪的具體規(guī)定,一直以來,刑法理論界與司法實務界對洗錢罪主體范圍存在著廣泛爭議,有著不同的學說。洗錢罪主體是否包括上游犯罪本犯,以及上游犯罪本犯是否只包括刑法條文規(guī)定的七類犯罪,這些爭議一直存在,并且至今沒有達成統(tǒng)一意見。因此,針對上述問題的存在,有必要對此做出討論,以期對洗錢罪主體的相關規(guī)定做出進一步的完善。借鑒先進國家與地區(qū)的立法經(jīng)驗,以及結合與世界其他國家進行司法協(xié)助的社會現(xiàn)狀,考慮到國際上洗錢罪