中美洗錢(qián)罪比較研究--兼析我國(guó)洗錢(qián)犯罪控制體系的完善.pdf

1、本文共分三章：第一章對(duì)洗錢(qián)問(wèn)題予以概述。首先介紹洗錢(qián)的內(nèi)涵、性質(zhì)及其危害；其次對(duì)洗錢(qián)的方法與運(yùn)作方式予以研討；再次展望洗錢(qián)犯罪的發(fā)展趨勢(shì)；最后介紹了國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)犯罪主要立法概況。本章旨在對(duì)洗錢(qián)問(wèn)題給出一個(gè)基本層面的了解與認(rèn)識(shí)。第二章比較研究中美洗錢(qián)罪。全章分三節(jié)。第一節(jié)重點(diǎn)分析了我國(guó)洗錢(qián)罪的構(gòu)成及我國(guó)洗錢(qián)罪的沒(méi)收措施與管轄原則。本文以我國(guó)現(xiàn)行刑法第191條洗錢(qián)罪為基點(diǎn)，依次分析了客體要件、客觀方面要件、主體要件、主觀方面要件，并對(duì)我

2、國(guó)刑法學(xué)界對(duì)以上問(wèn)題的各種觀點(diǎn)詳細(xì)評(píng)析，從理論上予以界定。鑒于比較需要，本文探討了洗錢(qián)罪的沒(méi)收措施與管轄原則。第二節(jié)分析了美國(guó)洗錢(qián)犯罪立法及處罰。本文以《洗錢(qián)控制法》的規(guī)定為準(zhǔn)，重點(diǎn)分析了美國(guó)洗錢(qián)罪的特征及主觀要件、對(duì)象要件和行為要件三個(gè)基本構(gòu)成要素。在沒(méi)收及管轄原則方面，論述了美國(guó)洗錢(qián)罪的刑事沒(méi)收及域外管轄的使用。第三節(jié)重點(diǎn)比較中美兩國(guó)洗錢(qián)犯罪立法差異。為比較研究之便，本文以我國(guó)犯罪構(gòu)成四要素為框架，分類比較兩國(guó)的立法與處罰差異。本章