洗錢罪的上游犯罪研究.pdf

1、洗錢(money laundering)，最初并非法律概念，在歐洲中世紀(jì)鑄幣時(shí)代，貨幣兌換商將流通中被污染或氧化的金融鑄幣清洗干凈的行為被稱為洗錢，是最早的洗錢概念?，F(xiàn)代意義上的洗錢則是一個(gè)法律概念，是指使違法利益披上合法化的外衣，從而達(dá)到逃避法律懲治的目的。 現(xiàn)在，洗錢已發(fā)展成為一個(gè)有著高額利潤(rùn)的、復(fù)雜的犯罪領(lǐng)域，并成為國(guó)際社會(huì)一大公害。洗錢行為不但能夠掩飾犯罪分子的罪行，使其逃避法律的制裁，而且由于洗錢一般是通過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行

2、的，還將嚴(yán)重妨礙金融機(jī)構(gòu)的正常活動(dòng)。為使犯罪合法化，就必須去拉攏政府官員和金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員，以他們作為保護(hù)傘，為洗錢行為起著庇護(hù)和掩飾的作用，這必將成為滋生腐敗的溫床。更甚至于，洗錢犯罪是其它犯罪，尤其是有組織犯罪的潤(rùn)滑劑，是其不可或缺的“生命線”。洗錢為犯罪分子安全、自由支配贓款創(chuàng)造了條件，為重新犯罪提供物質(zhì)基礎(chǔ)，為司法機(jī)關(guān)查處犯罪設(shè)置障礙。有力地打擊洗錢犯罪，即有利于打擊上游犯罪，也有利于預(yù)防新的犯罪?；趪?guó)內(nèi)洗錢犯罪的實(shí)際情況

3、，參照國(guó)際反洗錢的立法狀況，我國(guó)也隨之逐步建立和完善對(duì)洗錢罪的立法。我國(guó)于1997年刑法第一百九十一條中首次確立洗錢罪罪名。隨后頒布的《刑法修正案(三)》和《刑法修正案(六)》進(jìn)一步完善了我國(guó)洗錢罪的設(shè)定。本文從分析洗錢罪的基本狀況著手，主要研究洗錢罪的上游犯罪范圍劃定的法律依據(jù)以及今后的立法走向。全文共分為三個(gè)部分。第一個(gè)部分，洗錢罪的概述，從洗錢一詞的由來(lái)開(kāi)始，介紹洗錢罪的起源與現(xiàn)狀，分析其定義與犯罪的構(gòu)成要件。第二個(gè)部分主要論述洗