2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
已閱讀1頁(yè),還剩62頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文我國(guó)銀行業(yè)反洗錢(qián)——實(shí)證分析與識(shí)別設(shè)計(jì)姓名:耿媛媛申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:碩士專(zhuān)業(yè):金融學(xué)指導(dǎo)教師:姜學(xué)軍200711015對(duì)反洗錢(qián)的資本項(xiàng)目投資分析。把反洗錢(qián)看作為一項(xiàng)資本項(xiàng)目論證了其所具有的長(zhǎng)期投資價(jià)值。量化了從銀行業(yè)實(shí)施反洗錢(qián)業(yè)務(wù)以來(lái),銀行業(yè)收益的增加以及反洗錢(qián)成本支出,采用凈現(xiàn)值(NPV)的方法判斷出,反洗錢(qián)項(xiàng)目的凈現(xiàn)值大于或等于零,值得投資。6對(duì)我國(guó)銀行業(yè)反洗錢(qián)預(yù)防、識(shí)別體系的設(shè)計(jì)。從宏觀框架結(jié)構(gòu)層面系統(tǒng)設(shè)計(jì)出反

2、洗錢(qián)所必需的三大部分:制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備,進(jìn)一步從微觀業(yè)務(wù)層面重點(diǎn)闡述預(yù)防、識(shí)別體系在客戶盡職調(diào)查方面的應(yīng)用。本文的不足之處:1缺少數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)證分析。由于銀行業(yè)反洗錢(qián)處于I目UNU起步的狀態(tài),數(shù)據(jù)收集需要假以時(shí)日,而且許多資料處于保密狀態(tài),所以很難得到反洗錢(qián)制度的績(jī)效數(shù)據(jù)。2模型定性研究多,定量分析少。雖然構(gòu)建了凈現(xiàn)值模型對(duì)銀行業(yè)反洗錢(qián)可行性進(jìn)行實(shí)證分析,但是缺少相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行論證,所作的分析只能是初步的定量。關(guān)鍵詞:洗

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論