反洗錢試題及答案(2012銀行從業(yè)人員必看)

1、反洗錢法及金融機構(gòu)反洗錢一個規(guī)定兩個辦法題目反洗錢法及金融機構(gòu)反洗錢一個規(guī)定兩個辦法題目一、單選題：1、《反洗錢法》的立法宗旨是（C）：A.打擊黑社會組織犯罪B.遏制貪污腐敗現(xiàn)象C.預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪D.打擊非法金融活動2、《反洗錢法》于2006年10月31日經(jīng)全國人大委員會審議通過，并將于（C）起正式施行。A.2006年10月31日B.2006年11月1日C.2007年1月1日D.2007年3月1日3、

2、《反洗錢法》所指的反洗錢是指（A）：A.采取法律規(guī)定的措施，以預(yù)防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為C.為打擊非法金融活動采取的措施D.為打擊黑社會組織犯罪所采取的措施4、《反洗錢法》規(guī)定應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，履行建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度等反洗錢義務(wù)的主體包括（D）：A.個體工商戶B.商貿(mào)流通企業(yè)C.生產(chǎn)制造企業(yè)D.金融機構(gòu)和特定

3、非金融機構(gòu)5、《反洗錢法》規(guī)定的國務(wù)院反洗錢行政主管部門是指（A）A.中國人民銀行B.公安部C.財政部D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會6、反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職C.財政部D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會13、《反洗錢法》規(guī)定，中國人民銀行為履行（D）職責(zé)，可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息，國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。A.反洗錢行政管理B.金融市場管理C.征信管理D.反洗錢資金監(jiān)測15、《反洗錢法》規(guī)定，海關(guān)

4、發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的（B）超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時向中國人民銀行通報。A.貴金屬B.現(xiàn)金、無記名有價證券C.高檔消費品D.有價證券16、中國人民銀行和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當(dāng)及時向（A）報告。A.偵查機關(guān)B.當(dāng)?shù)卣瓹.金融監(jiān)管機構(gòu)D.財政部門17、《反洗錢法》規(guī)定，國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)審批新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)時，應(yīng)當(dāng)審查新機構(gòu)（D）的方案；對于不符合《反洗錢法》規(guī)