山航ｂ關(guān)聯(lián)交易管理制度

1、1山東航空股份有限公司空股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度交易管理制度（2013年2月5日經(jīng)山東航空股份有限公司第五屆董事會2013年第一次臨時(shí)會議審議通過）第一章第一章總則第一條第一條為規(guī)范山東航空股份有限公司(以下簡稱“本公司或“公司”)關(guān)聯(lián)交易行為，保護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，使公司的關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正、互利原則，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文

2、件和《山東航空股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制訂本制度。第二條第二條公司關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循誠實(shí)信用、平等自愿、公開公平的原則，應(yīng)當(dāng)定價(jià)公允、決策程序合規(guī)、信息披露規(guī)范，不得損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。第三條第三條公司及下屬控股子公司在發(fā)生交易活動(dòng)時(shí)，應(yīng)按照本制度規(guī)定審慎判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。如果構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)告、審批義務(wù)。第四條第四條公司下屬控股子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，視同本公司行為

3、，應(yīng)遵循中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和本制度的相關(guān)規(guī)定。第二章第二章關(guān)聯(lián)交易和關(guān)和關(guān)聯(lián)人3(二)由前項(xiàng)所述法人直接或間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他組織(三)由本制度第九條所列公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的、或擔(dān)任董事、高級管理人員的，除公司及控股子公司以外的法人或其他組織(四)持有公司5%以上股份的法人或其他組織及其一致行動(dòng)人(五)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所或公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司有特殊關(guān)系，可能或已

4、經(jīng)造成公司對其利益傾斜的法人或其他組織。第八條第八條公司與前條第(二)項(xiàng)所列主體受同一國有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)控制的，不因此而形成關(guān)聯(lián)關(guān)系，但該主體的法定代表人、總經(jīng)理或者半數(shù)以上的董事兼任公司董事、監(jiān)事或者高級管理人員的除外。第九條第九條具有以下情形之一的自然人，為公司的關(guān)聯(lián)自然人:(一)直接或間接持有公司5%以上股份的自然人(二)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員(三)本制度第七條第(一)項(xiàng)所列法人的董事、監(jiān)事及高級管理人員(四)本條第(一)項(xiàng)和