久盛建材定向增發(fā)股份方案

1、吉林久盛綠色建材股份公司定向增發(fā)股份商業(yè)計劃書,二零零五年五月,（股票代碼：811484）,目 錄,一、吉林久盛綠色建材股份公司簡介二、定向增發(fā)股份方案,一、吉林久盛綠色建材股份公司簡介,1、公司愿景,公司愿景：成為中國綠色建材行業(yè)具備一定影響力的龍頭型企業(yè),公司使命：通過不懈努力，打造綠色建材領域具備研發(fā)、設計、生產(chǎn)、施工能力的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)秀企業(yè)，推動國家綠色建材領域的發(fā)展，促進國家水土保持和生態(tài)環(huán)境建設目標的實現(xiàn)，并實現(xiàn)股東

2、回報最大化,公司文化：正直、拼搏、開放、感恩,正直：誠實守信、作風優(yōu)良、素質(zhì)過硬拼搏：積極進取、工作高效、拼搏奮進開放：創(chuàng)新靈活、團隊協(xié)作、共同進步感恩：銘記使命、踏實肯干、回饋股東,2、公司主營業(yè)務,經(jīng)營范圍：水泥制品制造；筑路用石、礦粉、建筑砌塊銷售；機械設備制造、加工；道路普通貨物運輸商業(yè)模式：成為綠色建材領域具備研發(fā)、設計、生產(chǎn)、施工能力的全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案服務商,全自動砌塊成型機及相關施工機械設備的研發(fā)及制造將工廠建到

3、工地，隨工程需要進行現(xiàn)場轉化生產(chǎn),以廢棄資源為主要原材料，根據(jù)其物理性能轉化成新型建筑材料，滿足市政、公路、水利、房建等需要,機械制造,綠色建材生產(chǎn),工藝研發(fā),公司同吉林大學、吉林建筑大學、長春市政府設計院等科研院做密切合作，走產(chǎn)學研一體化道路，不斷增強公司產(chǎn)品技術含量，打造技術壁壘和核心競爭力,工程施工,提供市政、道路、水利等基礎設施項目相關結構、景觀設計及系列解決方案、施工方案基于業(yè)主要求，組織施工,3、公司管理團隊,管理團隊：在

4、政府、研發(fā)、生產(chǎn)、工程管理、財務方面擁有資深經(jīng)驗,李仲海先生，得,,美國加州大學工商管理碩士；公路工程管理高級工程師；全國創(chuàng)業(yè)之星吉林理事會副理事長（研究員）；振興吉林經(jīng)濟二次創(chuàng)業(yè)創(chuàng)業(yè)之星；吉林省科學技術獎；四平市勞動模范；吉林省第十三批有突出貢獻的中青年專業(yè)技術人才；中交（北京）交通產(chǎn)品認證中有限公司維護公正性委員會委員；吉林建筑大學材料科學與工程學院客座教授；中國建筑砌塊協(xié)會理事,李仲海：總裁—15年企業(yè)管理經(jīng)驗，資深綠色建材行業(yè)專

5、家,柴思禮：副總經(jīng)理—資深生產(chǎn)組織及企業(yè)運營管理專家吉林工學院（現(xiàn)長春工業(yè)大學）機械工程系畢業(yè)。歷任吉林久盛建材有限責任公司質(zhì)管部長、生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)理、質(zhì)量總監(jiān)、常務副總；2014年07月任吉林省久盛綠色建材股份有限公司董事、副總經(jīng)理。,3、公司管理團隊,管理團隊：在政府、研發(fā)、生產(chǎn)、工程管理、財務方面擁有資深經(jīng)驗,,1997年07月畢,柴思禮：財務總監(jiān)—資深財務管理專家長春稅務學院會計專業(yè)，中國注冊會計師，中級會計師。先后在五洲

6、松德會計師事務所北京分所、中天運會計師事務所、北京天正華會計師事務所任項目經(jīng)理、高級項目經(jīng)理、部門經(jīng)理，期間負責了華能瀾滄江集團、首農(nóng)集團、二商集團、中儲糧集團、糧貿(mào)集團、北京聯(lián)通等單位的IPO審計、經(jīng)濟責任審計、專項審計及內(nèi)控咨詢服務。2014年9月至今任吉林省久盛綠色建材股份有限公司擔任公司財務總監(jiān)。,林樹才：副總經(jīng)理—資深生產(chǎn)組織管理專家本科,工程機械專業(yè)。歷任四平工程機械廠技術員、助理工程師、主任工程師、設計處長、廠辦主任、副

7、廠長，2015年任吉林省久盛綠色建材股份有限公司總經(jīng)理中國工程機械協(xié)會鏟土運輸分會學會理事,4、公司股權結構,,公司股權結構合理、資產(chǎn)邊界清晰，有利于發(fā)揮協(xié)同效應,5、公司組織架構,,清晰的組織架構+科學的績效考核體系+高管人員持股計劃,6、公司核心競爭力,,,,,,,,團隊優(yōu)勢,,規(guī)模優(yōu)勢,技術優(yōu)勢,政府支持,核心競爭力,資金優(yōu)勢,高管團隊在機械制造與生態(tài)砌塊生產(chǎn)、施工方面擁有豐富的經(jīng)驗，創(chuàng)業(yè)以來的高管也在帶領自己團隊不斷發(fā)展壯大，

8、成為相關行業(yè)的專家級人物,在省內(nèi)建有5條破碎生產(chǎn)線，提供優(yōu)質(zhì)原材料。長春、四平、敦化建有3條大型生態(tài)砌塊生產(chǎn)線，滿足工程需要。,擁有發(fā)明專利4項、實用新型31項，提供形象產(chǎn)品方案、景觀設計、施工方案、系列解決方案、，打造集生產(chǎn)、銷售、施工、服務于一體的產(chǎn)業(yè)鏈模式。始終堅持走再創(chuàng)新的發(fā)展思路，同歐美、韓日等先進國家保持產(chǎn)品的先進性，與吉林大學、吉林建筑大學等院校、科研院所聯(lián)合，實現(xiàn)產(chǎn)學研的實際轉化，堅持產(chǎn)品領先戰(zhàn)略，保持持續(xù)創(chuàng)新能力。,

9、公司已經(jīng)在新三板上市，計劃在三年內(nèi)在主板上市，打通資本市場融資渠道，借助資本市場力量進一步做大做強,公司與各級政府一直保持良好的合作關系，多次被地方政府評為重合同、守信譽單位，在省內(nèi)建材市場具有龍頭地位公司積極推薦與中交、中建、蘇交科等行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)的合作廢物利用、綠色建材行業(yè)受國家多項政策扶植，享受稅收優(yōu)惠,7、產(chǎn)品市場前景廣闊，面臨重大機遇,《國家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013-2020年）》，普通國道和高速公路總規(guī)模約40萬公里，投資預

10、計4.7萬億元人民幣,未來五年國家將主要針對河道整治、河流治理、生態(tài)河湖修復、水資源高效利用方面投資近4萬億元，其中2015年投資八千億元,《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》涉及全國20個左右城市群、180多個地級以上城市，將在未來十年拉動40萬億元的投資,公路市場,水利市場,市政房建,東北經(jīng)濟嚴重失速，李克強總理十分關心，新一輪刺激箭在弦上，高速公路、軌道交通、水利設施等重大基礎設上項目必不可少,東北市場,,,,,2012

11、年,2013年,2014年,2015年,10?,20?,30?,40?,50?,15萬?,20萬?,25萬?,40萬?,公司產(chǎn)品市場前景廣闊，市場容量和影響力不斷擴大，產(chǎn)銷規(guī)模不斷提升公司長春、四平、敦化現(xiàn)有3條大型生態(tài)砌塊生產(chǎn)線，隨著吉林省內(nèi)戰(zhàn)略布局發(fā)展，在省內(nèi)生態(tài)砌塊供應量將會穩(wěn)步提升。隨著鶴大高速示范段工程的實施，公司產(chǎn)能和市場份額將進一步提升。,,2016年,50萬?,8、公司生產(chǎn)情況,9、公司財務簡況及預測,,2014年實現(xiàn)

12、扭虧為盈，2015-2016年專注鶴崗-大連高速公路吉林段-全程340公里的工程項目。針對隧道棄渣循環(huán)利用，現(xiàn)場加工生態(tài)砌塊（專利產(chǎn)品），用于生態(tài)邊坡防護，總產(chǎn)值約為2.5億元人民幣。未來1-5年專注東北、華南地區(qū)公路、水利生態(tài)防護與治理，采用產(chǎn)品領先戰(zhàn)略，整合優(yōu)化方案，提高砌塊產(chǎn)品創(chuàng)新能力與銷售能力，并實現(xiàn)公司由新三板至主板的跨越 未來5-10年，專注全國市場，成為全國公路、水利行業(yè)生態(tài)防護體系的整合治理的綜合服務商。,二、吉林

13、久盛綠色建材股份增發(fā)方案,募集金額 資金人民幣2000--3000萬元資金投向 鶴大高速：鶴鶴崗至大連高速示范工程中沿線敦化市、白山市投資，建設移動固廢處理生產(chǎn)線及生態(tài)砌塊生產(chǎn)點，滿足鶴大高速生態(tài)邊坡防護工程，資金主要用于前期投入、產(chǎn)品設備研發(fā)、人員培訓、流動資金等。引進戰(zhàn)略投資者：在市場、技術、融資、管理等方面幫助公司更好發(fā)展,1、慕資規(guī)模、投向,2、基本融資方案,3、聯(lián)系人,丁明暉手機：13600422755郵箱：