金融機構反洗錢內控制度研究.pdf

1、受美國金融危機影響,我國的國家安全和金融機構的穩(wěn)定面臨嚴峻挑戰(zhàn),為確保我國金融業(yè)穩(wěn)健運行,金融機構進行反洗錢內控制度建設是必然的選擇,它對于抵御金融風險、樹立良好的國際形象和保持穩(wěn)定的經濟環(huán)境,進而保障經濟社會健康可持續(xù)發(fā)展必將起到重要的促進作用。
　　 本文立足于金融機構安全經營的角度,運用經濟學和管理學相關方法,對有關國際組織、美英等發(fā)達國家金融機構反洗錢制度進行研究,試圖對正在起步中的中國金融機構反洗錢內控制度建設提供有益

2、的借鑒。
　　 全文共分五個部分:第一部分通過研究當前國際國內的洗錢和反洗錢的背景,界定本文的相關概念,第二部分用案例分析洗錢活動對金融機構的影響,并對洗錢活動的危害加以研究,提出金融機構加強反洗錢內控制度建設的必要性,第三部分闡述國內目前反洗錢的基本要求及存在問題,第四部分充分借鑒國外金融業(yè)反洗錢內控制度的經驗,第五部分提出構建我國金融業(yè)反洗錢內控制度的具體措施及建議。
　　 本文的創(chuàng)新之處在于提出了反洗錢內控制度應以