中科健重大信息內(nèi)部報(bào)告制度

1、000035【中國天楹】股份有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度【中國天楹】股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度(第六屆董事會第一次會議審議通過修訂)第一章第一章總則第一條一條為規(guī)范【中國天楹】股份有限公司（以下簡稱“公司”)的重大信息內(nèi)部報(bào)告工作保證公司內(nèi)部重大信息的快速傳遞、歸集和有效管理及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、完整地披露信息維護(hù)投資者的合法權(quán)益根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的

2、規(guī)定結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定本制度。第二條二條本制度適用于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司各部門各子公司。第二章第二章重大重大信息的內(nèi)容息的內(nèi)容第三條三條公司重大信息包括但不限于以下內(nèi)容:(一)(二)(三)擬提交公司董事會審議的事項(xiàng)。擬提交公司監(jiān)事會審議的事項(xiàng)。發(fā)生或擬發(fā)生以下重大交易事項(xiàng)包括:購買或出售資產(chǎn)；對外投資(含委托理財(cái)、委托貸款等)；提供財(cái)務(wù)資助；提供擔(dān)保；租入或租出資產(chǎn)；簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營受托經(jīng)營等)；贈與或

3、受贈資產(chǎn)；債權(quán)或債務(wù)重組；研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；簽訂許可協(xié)議；其它的重要交易。(四)發(fā)生或擬發(fā)生以下關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)包括:前款所述交易事項(xiàng)；購買原材料、燃料、動力；銷售產(chǎn)品、商品；提供或接受勞務(wù)；委托或受托銷售；與關(guān)聯(lián)人共同投資；其他通過約定可能發(fā)生資源或義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)。(五)(六)(七)重大訴訟仲裁事項(xiàng)。擬變更募集資金投資項(xiàng)目基建或技改項(xiàng)目的立項(xiàng)變更及相關(guān)等事項(xiàng)。業(yè)績預(yù)告和業(yè)績預(yù)告的修正。1000035【中國天楹】股份有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部

4、報(bào)告制度(二)(三)(四)重要事項(xiàng)所涉及的協(xié)議書或意向書(如有)；重要事項(xiàng)所涉及的政府批文或法律文書(如有)；中介機(jī)構(gòu)關(guān)于重要事項(xiàng)所出具的意見書(如有)。第三章第三章重大重大信息內(nèi)部報(bào)告的管理息內(nèi)部報(bào)告的管理第五條五條公司重大信息實(shí)時(shí)報(bào)告制度。第六條六條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司各部門負(fù)責(zé)人各子公司的總經(jīng)理為重大信息內(nèi)部報(bào)告責(zé)任人子公司的辦公室主任為聯(lián)絡(luò)人(由聯(lián)絡(luò)人具體負(fù)責(zé)信息的收集、整理工作并在第一責(zé)任人簽字后立即上報(bào))。其職

5、責(zé)包括；(一)(二)(三)(四)(五)負(fù)責(zé)并敦促相關(guān)工作人員做好對重大信息的收集、整理；組織編寫重大信息內(nèi)部報(bào)告并提交報(bào)告；對報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審核；及時(shí)學(xué)習(xí)和了解法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對重大信息的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)做好與公司重大信息內(nèi)部報(bào)告有關(guān)的保密工作。第七條七條重大信息內(nèi)部報(bào)告的傳遞程序:(一)公司各部門、各子公司知道或應(yīng)該知道重要事項(xiàng)的具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員于確定事項(xiàng)發(fā)生或擬發(fā)生當(dāng)日向相關(guān)重大信息內(nèi)部報(bào)告責(zé)任人報(bào)告；(二)

6、相關(guān)重大信息內(nèi)部報(bào)告責(zé)任人實(shí)時(shí)組織編寫重大信息內(nèi)部報(bào)告準(zhǔn)備相關(guān)材料并對報(bào)告和材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完事性進(jìn)行審核；(三)相關(guān)重大信息內(nèi)部報(bào)告責(zé)任人將重大信息內(nèi)部報(bào)告及相關(guān)資料提交董重事會秘書進(jìn)行審核、評估；(四)相關(guān)重大信息內(nèi)部報(bào)告責(zé)任人將重大信息內(nèi)部報(bào)告及相關(guān)資料提交分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁審簽或根據(jù)公司行政辦公會議管理規(guī)定按實(shí)際需要提交相應(yīng)的行政辦公會議研究、審核；(五)董事會秘書組織將確定需要履行信息披露義務(wù)的重大信息內(nèi)部報(bào)告及相關(guān)資料提交