太原剛玉關(guān)聯(lián)交易決策制度

1、太原雙塔剛玉股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度（2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)制定）第一章總則第一條為確保太原雙塔剛玉股份有限公司（以下簡稱“公司”）與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的公允性、合理性和有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二章關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易第二條第

2、三條公司關(guān)聯(lián)人包括關(guān)聯(lián)法人和關(guān)聯(lián)自然人。具有以下情形之一的法人，為公司的關(guān)聯(lián)法人：（一）直接或間接地控制公司的法人或其他組織；（二）由前項(xiàng)所述法人或其他組織直接或間接控制的除公司及控股子公司以外的法人或其他組織；（三）由第四條所列公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的，或擔(dān)任董事、高級管理人員的，除公司及控股子公司以外的法人或其他組織；（四）持有公司5%以上股份的法人或其他組織及其一致行動(dòng)人；（五）中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所或公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于

3、形式的原則認(rèn)定的其他與公司有特殊關(guān)系，可能造成公司對其利益傾斜的法人或其他組織。第四條具有以下情形之一的自然人，為公司的關(guān)聯(lián)自然人：1（四）提供擔(dān)保；（五）租入或租出資產(chǎn)；（六）簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）；（七）贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)；（八）債權(quán)或債務(wù)重組；（九）研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；（十）簽訂許可協(xié)議；（十一）購買原材料、燃料、動(dòng)力；（十二）銷售產(chǎn)品、商品；（十三）提供或接受勞務(wù)；（十四）委托或受托銷售；（十五）關(guān)聯(lián)雙方共同

4、投資；（十六）其他通過約定可能造成資源或義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)；（十七）中國證監(jiān)會(huì)或者深圳證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)屬于關(guān)聯(lián)交易的其他事項(xiàng)。第三章關(guān)聯(lián)交易的決策程序第九條公司關(guān)聯(lián)人與公司簽署涉及關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，應(yīng)當(dāng)采取必要的回避措施：（一）任何個(gè)人只能代表一方簽署協(xié)議；（二）關(guān)聯(lián)人不得以任何方式干預(yù)公司的決定；（三）公司董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的非關(guān)聯(lián)董事出席方可舉行，董事會(huì)會(huì)議