版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展,與犯罪活動(dòng)有關(guān)的金融問題也因科技的日新月異以及金融服務(wù)業(yè)的全球化而變得日益復(fù)雜。“9.11”事件的爆發(fā)掀起了以反洗錢為核心的全球金融反恐高潮。根據(jù)聯(lián)合國1373號(hào)決議規(guī)定,成員國有義務(wù)共同打擊恐怖主義,調(diào)查恐怖分子資金往來。中國作為聯(lián)合國常任理事國,反洗錢的重要性與緊迫性日益突顯。 反洗錢是一個(gè)系統(tǒng)工程,從國際經(jīng)驗(yàn)來看,無論是發(fā)達(dá)國家還是轉(zhuǎn)軌國家,反洗錢工作較成功的國家大都一是具有較完備的反洗錢立法,二是以
2、金融機(jī)構(gòu)為反洗錢的主要戰(zhàn)場(chǎng),設(shè)立專門的反洗錢機(jī)構(gòu),并以此為中心,建立了聯(lián)合其他各相關(guān)部門的多部門反洗錢網(wǎng)絡(luò),三是積極、有效的與國際反洗錢組織或機(jī)構(gòu)合作。而我國金融系統(tǒng)的反洗錢活動(dòng)才剛剛起步,打擊洗錢活動(dòng)的金融監(jiān)管系統(tǒng)薄弱,與國外成熟的反洗錢金融監(jiān)管水平尚有一定的差距。 所謂大額與可疑信息報(bào)告制度,就是金融機(jī)構(gòu)建立有效的監(jiān)測(cè)體系,在“黑錢”試圖或首次進(jìn)入金融系統(tǒng)的時(shí)刻,發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng),并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門,以便其采取措施,打擊洗錢活動(dòng)
3、。大額與可疑信息報(bào)告制度要求金融機(jī)構(gòu)予以特別注意的交易包括所有復(fù)雜的交易、不正常的交易或巨額的交易以及無明顯經(jīng)濟(jì)或合法目的的定期小額交易。金融機(jī)構(gòu)一旦懷疑上述交易可能構(gòu)成非法活動(dòng)或與非法活動(dòng)有關(guān),應(yīng)立即向主管機(jī)關(guān)報(bào)告可疑交易。 大額與可疑金融交易信息的采集、分析和報(bào)告是各國打擊洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作。文章首先按照一定的邏輯關(guān)系依次闡述了聯(lián)合國反洗錢公約和法律范本、區(qū)域組織框架內(nèi)達(dá)成的條約、專業(yè)性國際組織文件中關(guān)于大額與可疑信
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 反洗錢大額可疑報(bào)送系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn).pdf
- 反洗錢可疑交易報(bào)告制度評(píng)析
- 反洗錢制度下大額現(xiàn)金存取管理研究
- 反洗錢可疑交易案例分析
- 淺析我國金融領(lǐng)域反洗錢制度
- 基于交易的可疑洗錢行為模式與反洗錢對(duì)策研究.pdf
- 中國金融領(lǐng)域反洗錢制度分析.pdf
- 國際反洗錢經(jīng)驗(yàn)與中國反洗錢研究.pdf
- [教育]銀行反洗錢局:可疑交易分析與識(shí)別
- 南非反洗錢制度研究.pdf
- 我國金融領(lǐng)域反洗錢問題研究.pdf
- 我國金融領(lǐng)域反洗錢機(jī)制研究.pdf
- 反洗錢征文——反洗錢,從我做起
- 淺談洗錢與反洗錢.pdf
- 反洗錢內(nèi)部審計(jì)制度
- 反洗錢
- 銀行反洗錢調(diào)研報(bào)告
- 反洗錢調(diào)研報(bào)告范文
- 反洗錢培訓(xùn)之一反洗錢內(nèi)部控制
- 公司反洗錢內(nèi)部控制制度
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論