中國銀行反洗錢監(jiān)控流程優(yōu)化的研究——以中國銀行連云港分行為例.pdf

1、隨著經濟全球化的發(fā)展，國際間資金流動日益頻繁，金額巨大。如何防止犯罪分子或者犯罪集團為掩飾其犯罪所得或為犯罪提供資助，通過金融或者其他渠道轉移資金或財產，已經成為國際社會關注的一個重要問題。隨著我國在全球經濟格局中的作用和影響的不斷提升，我國的反洗錢工作也受到國際社會的重視。有效地開展反洗錢工作成為保持我國經濟健康運行，防范風險的重要措施之一。世界各國和國際社會的反洗錢實踐證明，現(xiàn)代金融體系已成為洗錢的主要渠道，因此，優(yōu)化反洗錢監(jiān)管流程

2、成為一個國家反洗錢監(jiān)管體系的重要組成部分。
　　 本文以中國銀行連云港分行為例，對中國銀行的反洗錢監(jiān)控流程優(yōu)化問題進行了研究。首先提出了研究背景，分析了中國銀行連云港分行反洗錢監(jiān)控的現(xiàn)狀以及業(yè)務流程改造的相關理論。隨后，重點分析了中國銀行連云港分行如何在業(yè)務流程再造中提高反洗錢監(jiān)控能力，提出對一些相關業(yè)務的流程進行優(yōu)化和改造的具體設想。再次，提出了建設中國銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的具體措施，主要包括大額和可疑報告處理流程的優(yōu)化和改善。