st太光董事會(huì)議事規(guī)則

1、及被證券深圳市太光電信股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章一章總則第一條一條為保障深圳市太光電信股份有限公司（以下簡稱“公司）董事會(huì)依法成立、規(guī)范、有效地行使職權(quán)，確保董事會(huì)能夠高效規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法（以下簡稱《公司法、《深圳市太光電信股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程）及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)則。第二條二條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事

2、的主要形式。董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。第三條三條董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室，處理董事會(huì)日常事務(wù)。董事會(huì)辦公室向董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。第二章二章董事會(huì)的組成第四條四條董事會(huì)是股東大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，執(zhí)行股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第五條五條公司董事為自然人。董事會(huì)由九名董事組成，其中獨(dú)立董事三名，設(shè)董事長一名，副董事長一名。董事長及副董事長由公司全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的

3、，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第六條六條有《公司法》第一百四十七條第一款、公司章程第九十五條規(guī)定之情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入或并且禁入尚未解除的人員，以1（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；（十）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員

4、，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（十五）向公司股東大會(huì)提請(qǐng)聘用或更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十六）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序。重大投資項(xiàng)目應(yīng)

5、當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第十二條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)；（二）召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（三）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（四）行使法定代表人的職權(quán)；（五）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的以及董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十三條公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，副董事長履行職務(wù)，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第十四條獨(dú)立