st韶鋼董事會(huì)議事規(guī)則

1、廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂）（2013年6月28日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)2013年第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)，股東大會(huì)審議通過(guò)后生效，原董事會(huì)議事規(guī)則同時(shí)廢止）第一章總則第一條為規(guī)范廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事會(huì)議事方式、議事程序，提高工作效率，保證科學(xué)決策，保證董事會(huì)依法行使職權(quán)并承擔(dān)責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法）和《廣東韶鋼松山股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司

2、章程，特制定本規(guī)則。第二條董事會(huì)是公司的常設(shè)機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營(yíng)決策，執(zhí)行股東大會(huì)決議，并依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)。第三條公司全體董事應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。第二章董事公司董事為自然人。董事無(wú)須持有公司股份。有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事，其中第四條第五條獨(dú)立董事的任職資格另有規(guī)定的，從其規(guī)定：（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)

3、濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾5年，或者1（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)；（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人

4、謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；（七）（八）（九）（十）忠實(shí)義務(wù)。不得接受與公司交易的傭金歸為己有；不得擅自披露公司秘密；不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)