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1、附件一：《董事會關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我《董事會關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評估報告》格式指引告》格式指引XX股份有限公司董事會關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我股份有限公司董事會關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評估報告本公司董事會及全體董事保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。建立健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制是本公司董事會及管理層的責(zé)任。本公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是：（一般應(yīng)為：合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合
2、規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。公司可根據(jù)自身情況，調(diào)整上述目標(biāo)）內(nèi)部控制存在固有局限性，故僅能對達(dá)到上述目標(biāo)提供合理保證；而且，內(nèi)部控制的有效性亦可能隨公司內(nèi)、外部環(huán)境及經(jīng)營情況的改變而改變。本公司內(nèi)部控制設(shè)有檢查監(jiān)督機(jī)制，內(nèi)控缺陷一經(jīng)識別，本公司將立即采取整改措施。本公司建立和實(shí)施內(nèi)部控制制度時，考慮了以下基本要素：（一般指《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》規(guī)定的目標(biāo)設(shè)定、內(nèi)部
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