東方市場董事會議事規(guī)則

1、1董事會事會議事規(guī)則（修訂稿）江蘇吳江中國東方絲綢市場股份有限公司董事會議事規(guī)則（修訂稿）（本制度已度已經(jīng)五屆三十三十九次董事會事會審議通過，過，尚需提交201414年第二次臨時臨時股東大會審會審議）第一章一章總則第一條江蘇吳江中國東方絲綢市場股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了規(guī)范公司董事會的議事方法和程序，保證董事會工作效率，提高董事會決策的科學(xué)性和正確性，切實(shí)行使董事會的職權(quán)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條

2、二條本規(guī)則對公司全體董事、董事會秘書、列席董事會會議的監(jiān)事和其他有關(guān)人員都具有約束力。第二章二章會議的召集的召集第三條三條董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會定期會議每年至少召開兩次，由董事長負(fù)責(zé)召集。有下列情形之一的，董事會應(yīng)在接到提議后十日內(nèi)召集董事會臨時會議：（一）董事長認(rèn)為必要時；（二）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時；（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；（四）二分之一以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議時；（五）監(jiān)事會提議時；（六）總經(jīng)理

3、提議時。其中：（二）至（六）項(xiàng)，提議人應(yīng)以書面形式說明理由，要求召集人召集臨時董事會會議。第四條四條董事會會議通知方式為:專人送出、傳真或電子郵件；通知時限為：定期會議在會議召開十日前以書面方式發(fā)出會議通知，臨時會議在會議召開五日前以書面方式發(fā)出會議通知。若出現(xiàn)特殊情況，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以不受以上會議通知時限的限制，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。3董事會事會議事規(guī)則（修訂稿）（八）在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對外投資、

4、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財、關(guān)聯(lián)交易、借款、承包、租賃等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬、任期、獎懲等事項(xiàng)；（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）制定或修改公司章程的草案；（十三）聽取總經(jīng)理工作報告并檢查總經(jīng)理的工作；（十四）管理公司的信息披露事項(xiàng)；（十五）向股東會提議聘請或更換為公司審計的

5、會計師事務(wù)所；（十六）董事會向股東會所做的工作報告；（十七）法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定，以及股東大會授權(quán)的其它內(nèi)容。第三章三章會議的召開的召開第十條十條董事會會議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場表決方式召開。在保障董事充分發(fā)表意見的前提下，董事會會議亦可采用通訊表決、現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。第十一條董事會會議應(yīng)當(dāng)由過半數(shù)的董事出席方可舉行。第十二條董事會會議由董事長召集并主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由副董事長履行職務(wù)，副董事長不能履行職務(wù)

6、或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第十三條董事會應(yīng)由董事本人出席，董事本人因故不能出席時，可以書面形式委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第十四條董事連續(xù)兩次不出席會議也不委托其他董事出席會議的，應(yīng)視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建