粵華包ｂ董事會(huì)議事規(guī)則

1、佛山華新包裝華新包裝股份有限公司份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則會(huì)議事規(guī)則（2002年4月12日制訂，訂，2014年5月16日修訂）修訂）（經(jīng)公司2013年年度股東大會(huì)審會(huì)審議通過(guò)）東大會(huì)選舉佛山華新包裝股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則佛山佛山華新包裝股份新包裝股份有限公司董事限公司董事會(huì)議事規(guī)則議事規(guī)則第一章第一章總則總則第一條為健全和規(guī)范佛山華新包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)議事和決策程序，建立和完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保證公司經(jīng)營(yíng)、管

2、理工作的順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《佛山華新包裝股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本議事規(guī)則。第二條制定本議事規(guī)則的目的是規(guī)范公司董事會(huì)議事程序，提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策的水平。第三條董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)管理的決策機(jī)構(gòu)，維護(hù)公司和全體股東的利益，在《公司章程》和股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策。董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的授權(quán)原則和授權(quán)內(nèi)容應(yīng)清晰，授權(quán)不能影響和削

3、弱董事會(huì)權(quán)利的行使。董事會(huì)不得全權(quán)授予下屬專業(yè)委員會(huì)行使其法定職權(quán)。第四條董事會(huì)對(duì)外代表公司，董事長(zhǎng)是公司法定代表人。公司總經(jīng)理在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和行政管理活動(dòng)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。董事對(duì)全體股東負(fù)責(zé)。第五條董事會(huì)接受公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，尊重職工代表的意見(jiàn)或建議。第二章第二章董事的資格及任職資格及任職第六條有《公司法》第147條規(guī)定情形的，或者被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰期限未滿的；不得擔(dān)任公司的董事；其中獨(dú)立董